Volgens blockchainonderzoeksbedrijf Elliptic zijn deze platformen, die actief zijn via Telegram, samen verantwoordelijk voor meer dan 35 miljard dollar aan illegale transacties. De transacties worden voornamelijk uitgevoerd met de stablecoin USDT. Dit was mogelijk de grootste online zwarte markt ooit.
Wil je nu altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op Whatsapp.
Marktplaatsen voor fraude en witwassen
Elliptic bracht op 13 mei 2025 naar buiten dat Xinbi Guarantee sinds 2022 minstens 8,4 miljard dollar aan USDT heeft verwerkt. Huione Guarantee, dat banden zou hebben met de Cambodjaanse machtselite, is goed voor minstens 27 miljard dollar. Dit is omgerekend 23,7 miljard euro.
Beide netwerken functioneren als een soort online marktplaats binnen Telegram, waar verkopers hun illegale producten en diensten aan klanten aanbieden waaronder witwasdiensten, valse identiteitsbewijzen en gestolen persoonsgegevens. Dankzij de versleutelde communicatie en groepsstructuur van Telegram kunnen deze marktplaatsen op grote schaal opereren zonder direct op te vallen.
Scamkampen en mensenhandel
De marktplaatsen zijn ook verbonden aan zogeheten ‘scam compounds’ in landen als Cambodja, Laos en Myanmar. Deze kampen lokken slachtoffers met nepvacatures in de IT-sector. Eenmaal aangekomen worden mensen opgesloten, mishandeld en gedwongen om frauduleuze praktijken uit te voeren zoals ‘pig butchering’-scams.
Bij pig butchering worden slachtoffers verleid tot het investeren van grote bedragen in cryptovaluta onder het mom van romantiek of investeringen. Volgens Elliptic zijn meer dan 233.000 gebruikers actief op Xinbi, verdeeld over negen categorieën van illegale diensten.
Criminele marktplaats met een Amerikaans tintje
Hoewel Xinbi zich presenteert als een legitiem investeringsbedrijf, blijkt uit gegevens van Elliptic dat het platform onder meer werd gebruikt voor illegale praktijken. Opvallend is dat Xinbi officieel is opgericht in de Amerikaanse staat Colorado. Inmiddels is de bedrijfsstatus gewijzigd naar ‘delinquent’ vanwege administratieve verzuimen.
Volgens Tom Robinson, mede-oprichter van Elliptic, helpt een Amerikaanse registratie om vertrouwen te winnen bij klanten van de marktplaats: ‘Alles wat betrouwbaarheid uitstraalt, trekt meer gebruikers aan.’
Telegram onder vuur
Telegram verwijderde de kanalen kort na een kritisch rapport van Elliptic en een verzoek om commentaar. De app heeft verder nog geen officiële verklaring afgegeven over de ban. Ondanks de sluiting van Huione en de acties tegen Xinbi, waarschuwen experts dat alternatieve marktplaatsen, zoals Tudou Guarantee, mogelijk in opkomst zijn.
Telegram moet volgens hen meer doen dan alleen kanalen verwijderen, bijvoorbeeld het aanscherpen van functies als “Mensen in de buurt” en betere moderatie implementeren. De Verenigde Naties en andere instanties beschuldigen Telegram er al langer van een broedplaats te zijn voor georganiseerde misdaad in Zuidoost-Azië.
Volgens een rapport van de Verenigde Naties uit 2024 wordt er jaarlijks voor ruim 36 miljard dollar aan criminele transacties uitgevoerd via de app.
De Amerikaanse autoriteiten zijn inmiddels ook wakker geschud: op 1 mei bestempelde het Amerikaanse ministerie van Financiën Huione Group als ‘primary money laundering concern’. De Huione Group ontving ruim 98 miljard dollar aan cryptovaluta via frauduleuze praktijken. Een deel zou verbonden zijn met de Noord-Korea’s Lazarus Group.
Eerste 250 Nederlanders ontvangen vandaag XRP gratis – XRP naar een record?
Bitcoin beweegt weer voorbij de $100.000 en nadert de hoogste koers ooit – volgt XRP het voorbeeld? Cryptobeurs Kraken viert de opleving van de markt: de eerste 250 Nederlanders die op de knop drukken, ontvangen gratis XRP.
De actie is tijdelijk en het aantal plekken beperkt. Meedoen is gratis en zo geregeld.
[primary_button url=”https://kraken.pxf.io/c/5260433/2981914/10583″ text=” 🔥Gratis XRP pakken” target=”_blank” is_highlighted=”true” rel=”no-follow”]