Een vrouw uit Bulgarije, Ruja Ignatova, is door de Amerikaanse FBI op de ‘Top 10 Most Wanted’ lijst gezet. Dat betekent dat zij een van de meest gezochte criminelen ter wereld is. Ignatova, ook wel bekend als de ‘cryptoqueen’ zou voor meer dan $4 miljard mensen hebben opgelicht, dat meldt de BBC
OneCoin Ponzi scam
De vrouw wordt door de FBI beschuldigd van fraude en witwassen door haar rol bij de beruchte crypto scam OneCoin. In 2014 werd OneCoin opgezet en werden investeerders beloofd dat zij geld zouden krijgen voor iedereen die zij over zouden halen om ook in OneCoin te investeren. Een klassieke vorm van Ponzifraude dus.
“Ze timede haar scheme perfect, kapitaliserend op de uitzinnige speculatie van de begindagen van cryptocurrency,” zei Damian Williams, de hoogste federale aanklager van Manhattan.
De FBI heeft ook bekend gemaakt dat zij een beloning van $100.000 uitbetalen aan degene die ervoor zorgt dat Ignatova opgepakt kan worden. Normaal gesproken zet de FBI alleen mensen op hun beruchte Most Wanted lijst als zij geloven dat de bevolking bij kan dragen aan de arrestatie van de desbetreffende persoon. Ignatova is de enige vrouw in de top 10 op de lijst.
Cryptoqueen op de vlucht
Een onderzoeksjournalist bij de BBC, Jamie Bartlett, gaf aan dat dit de grootste ontwikkeling is in de zaak omtrent Ignatova in een paar jaar tijd. Bartlett was jaren geleden degene die het OneCoin debacle wereldwijd aan het licht bracht. Sindsdien houdt hij zich nog altijd met de zaak bezig. Op dit moment is Ignatova nog altijd nergens te bekennen.
“We geloven ook dat ze valse identiteitsdocumenten van hoge kwaliteit heeft en haar uiterlijk heeft veranderd,” hij stelde ook dat er mogelijkheid bestaat dat ze misschien niet eens meer in leven is.
De laatste keer dat Ignatova is gezien in het openbaar was in 2017. Destijds stapte zij op een vliegtuig van Bulgarije naar Griekenland. Wellicht dat door de beloning van de FBI toch een nieuwe gouden tip op zal duiken in de toekomst.
The post Analyse: De FBI opent de jacht op Bulgaarse ‘crypto koningin’
appeared first on Crypto-Insiders.