Het Europees Parlement heeft een nieuwe regelgeving goedgekeurd die verplichte due diligence voor cryptocurrency-ondernemingen instelt om witwasactiviteiten te ontmoedigen.
Verplichte due diligence voor crypto-bedrijven
Het Europees Parlement heeft ingestemd met de implementatie van een reeks regelgeving gericht op het versterken van “due diligence-processen en verificatie van de identiteit van klanten”, waarbij het zich met name richt op entiteiten die crypto-activa beheren. Deze entiteiten hebben ook het mandaat om dubieuze activiteiten te melden aan de relevante autoriteiten.
Deze wetgeving zal gevolgen hebben voor aanbieders van crypto-diensten (CASP’s), waaronder grote cryptohandelsplatforms en diverse andere sectoren zoals gokken. Patrick Hansen, EU-directeur Strategie en Beleid bij Circle, merkte echter op X dat het besluit was te verwachten. Hij merkte op:
“Na dit besluit zal de EU-Raad het pakket officieel ratificeren, dat over drie jaar van kracht zal worden.”
Géén verbod voor crypto-wallets in eigen beheer
Om mythes te verdrijven, maakte Hansen vorige maand duidelijk dat de nieuwe regelgeving anonieme crypto-wallets en betalingen in eigen beheer niet zou verbieden. Deze regelgeving is bedoeld om van toepassing te zijn op aanbieders van crypto-diensten, die momenteel vallen onder de MiCA (Markets in Crypto-Assets). Hansen vermeldde ook in een bericht:
“Deze CASP’s zijn verplicht zich te houden aan standaard KYC/AML-procedures zoals klantonderzoek (CDD), een praktijk die al verplicht is voor alle crypto-uitwisselingen en aanbieders van bewaarportemonnees in de EU onder de bestaande AMLD5-richtlijn. “
Hansen beschreef de definitieve versie van de regelgeving als een “significante positieve ontwikkeling” voor de cryptocurrency-industrie. Hij lichtte toe:
“Eerdere ontwerpen van de voorgestelde AMLR waren veel strenger, waardoor mogelijk KYC nodig was voor initiators/begunstigden van activa in eigen beheer. Dankzij gezamenlijke inspanningen van de sector werd uiteindelijk echter gekozen voor een op risico gebaseerde aanpak die meerdere opties bood.”
Het bericht Europa gaat witwassen met crypto bestrijden door nieuwe wet verscheen eerst op CryptoBenelux.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, artikelen en YouTube video’s? Abonneer je dan op onze push-berichten op Telegram of Twitter.
Heb je vragen of wil je in contact komen met andere crypto fanaten join dan onze Telegram chat!