FTX leek ooit een onwankelbare cryptoreus. Alles bleek echter één groot toneelstuk te zijn. In het diepste geheim sluisde het bestuur geld van klanten door naar zusterbedrijf Alameda Research. De cryptowereld stond op zijn kop door deze enorme fraude.
Toen het FTX-kaartenhuis instortte, viel oprichter Sam Bankman-Fried keihard van zijn voetstuk. Eén van de andere hoofdrolspelers staat nu weer buiten: voormalig Alameda-topvrouw Caroline Ellison. Maar van een echte comeback is geen sprake, want de Amerikaanse financiële waakhond SEC beperkt haar vrijheid behoorlijk.
Tip: Ontvang direct meldingen bij belangrijk cryptonieuws – via de gratis Crypto Insiders app.
In het kort
- Voormalig FTX-topvrouw Caroline Ellison is na 14 maanden weer vrij, terwijl ze een celstraf van twee jaar kreeg.
- De SEC legt haar een beroepsverbod van tien jaar op als directeur of bestuurder.
- Ook oud-bestuurders Gary Wang en Nishad Singh krijgen zware beperkingen opgelegd.
- Dat steekt scherp af tegen de 25 jaar cel voor oprichter Sam Bankman-Fried.
FTX-topvrouw is vrij, maar met beperkingen
De 31-jarige Caroline Ellison hoefde haar celstraf van twee jaar niet volledig uit te zitten. Ze is na 14 maanden weer vrij via een re-integratieprogramma. Daar kreeg ze begeleiding bij praktische zaken, zoals haar financiën en het vinden van werk.
Haar vroege vrijlating hangt direct samen met haar rol in de zaak tegen Sam Bankman-Fried. Ellison werkte mee met justitie en trad op als meest belangrijke getuige. Zo gaf ze gaf toe dat ze als topvrouw van Alameda Research meewerkte aan het misbruik van FTX-klantgeld en legde uit hoe die geldstromen werden verhuld.
Daarnaast beschreef Ellison tot in in detail welke rol Bankman-Fried had bij de beslissingen en instructies achter de fraude, waardoor hij uiteindelijk tot een jarenlange celstraf kon worden veroordeeld.
De SEC rondt ondertussen de civiele zaak tegen de oud-bestuurders af. Ellison mag tien jaar lang geen directeur of bestuurder zijn van een beursgenoteerd bedrijf. Daarnaast erkent de voormalige FTC-bazin, net als Gary Wang en Nishad Singh, een permanent verbod om opnieuw fraude te plegen. Ze erkennen daarmee geen schuld, maar nemen wél de gevolgen voor hun carrière op de koop toe.
Hoe zat het ook alweer met FTX?
De straffen vormen het sluitstuk van een van de grootste crypto-fraudezaken allertijden. FTX haalde ruim 1,5 miljard euro op bij investeerders met de belofte van een veilig handelsplatform. Naar buiten toe deed het bedrijf alsof zusterbedrijf Alameda Research zich aan dezelfde regels moest houden als alle andere gebruikers.
Intern zat het echter anders: Alameda kreeg allerlei uitzonderingsposities. Zo kon het bedrijf via een achterdeur onbeperkt geld lenen. Daarbij werden er klanttegoeden van FTX gebruikt. Wang en Singh bouwden de software die deze geldstromen afschermde. Ellison zette het geld vervolgens in voor risicovolle investeringen en verstrekte leningen aan andere directieleden.
Met de vrijlating van Ellison en de maatregelen van de SEC is het juridische boek rond de voormalige FTX-top grotendeels gesloten. Terwijl de belangrijkste getuigen hun leven weer proberen op te bouwen onder strenge beperkingen, zit Sam Bankman-Fried zelf een gevangenisstraf van 25 jaar uit.
Het bericht Ex-bazin van omstreden cryptobeurs uit de cel, maar tegen een hoge prijs verscheen eerst op Crypto Insiders.