FTX-financiële adviseurs voor faillissementen verzenden informatie over klanttransacties naar de FBI

In een schokkende onthulling uit recente juridische procedures blijkt dat financiële adviseurs van de failliete cryptobeurs FTX in de afgelopen maanden klanttransactiegegevens hebben verstrekt aan het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI).

Dagvaarding ontvangen van FBI-kantoren

In recente developments onthulden financiële adviseurs Alvarez & Marsal Noord-Amerika, die handelen namens de failliete cryptobeurs FTX, dat zij in de afgelopen weken dagvaardingen hebben ontvangen van diverse FBI-kantoren in de Verenigde Staten. Deze dagvaardingen legden taken op zoals het analyseren van gegevens, transacties en het extraheren van specifieke informatie. De eerste berichtgeving over deze juridische stappen kwam via Bloomberg News.

Een van de opdrachten vereiste bijvoorbeeld dat ze “alle transacties en klantaccounts met betrekking tot specifieke klantaccounts onderzochten in reactie op een nieuw verzoek van de FBI in Philadelphia”, aldus gerechtelijke documenten.

Bijkomend indienden FBI-kantoren in Oakland, Minneapolis en Portland ook verzoeken. Eerder deze week werd onthuld dat de FBI bijstand verleent aan de slachtoffers van het FTX-debacle.

Meerdere exchanges krijgen dergelijke verzoeken

Het is niet alleen FTX die met dergelijke verzoeken te maken heeft. Andere crypto-exchanges hebben eveneens informatieverzoeken ontvangen van wetshandhavingsinstanties op zoek naar klantaccountinformatie. In het rapport van oktober 2021 tot en met september 2022 meldde Coinbase dat het 12.320 verzoeken van wetshandhavers over de hele wereld had ontvangen, een toename van 66% vergeleken met het voorgaande jaar.

Coinbase’s Chief Legal Officer, Paul Grewal, benadrukte in een blogpost uit 2022 dat zij streven naar beperking van te brede of vage verzoeken en in sommige gevallen bezwaar maken tegen het verstrekken van informatie als het juridisch onvoldoende is. Bovendien proberen ze geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens te verstrekken om wetshandhavings- en overheidsinstanties te ondersteunen in plaats van individuele klantinformatie te verstrekken, waar mogelijk.

De val van FTX

FTX, ooit één van ‘s werelds grootste cryptobeurzen, meldde bijna exact een jaar geleden zijn faillissement. De voormalige CEO, Sam Bankman-Fried, werd op de Bahama’s gearresteerd, nadat klanten miljarden dollars verloren in het tumult rondom de ondergang van de beurs.

Afgelopen donderdag werd Bankman-Fried veroordeeld voor meerdere ernstige misdrijven, waaronder fraude tegen kredietverstrekkers en klanten van FTX, evenals 5 samenzweringsmisdrijven.

FTX zelf bevindt zich nog steeds in een faillissementsprocedure en heeft vorige week aangegeven dat het meerdere opties overweegt, waaronder de mogelijkheid om een nieuwe beurs te lanceren.