Gigantisch drugskartel gebruikte Binance om miljoenen wit te wassen

Als we de Amerikaanse Drug Enforcement Action (DEA) mogen geloven, dan gebruikte een wereldwijd drugskartel Binance om voor miljoenen dollars aan zwart geld wit te wassen. Het gaat om een bedrag van tussen de 15 en 40 miljoen dollar dat door de crypto exchange van Chanpeng Zhao stroomde.

International Drug Conspiracy Used Binance To Launder Millions, DEA Investigation Finds https://t.co/FL8VgKMa5o pic.twitter.com/3PxJ593Ggl

— Forbes Tech (@ForbesTech) December 19, 2022

Binance hielp de autoriteiten

Overigens lijkt het erop dat Binance zelf niet op negatieve wijze betrokken is bij het hele gebeuren. In tegendeel zelfs, Binance zou de autoriteiten geholpen hebben met het opsporen van de criminelen. Het ging onder andere om Carlos Fong Echavarria, die voor 4,7 miljoen dollar witwaste via de blockchain.

Door de on-chain activiteit van Echavarria te volgen, kwamen de autoriteiten ook een ander account op het spoor dat geld van de crimineel ontving. Het andere account zou voor bijna 42 miljoen dollar aan crypto gekocht hebben, waarvan tenminste 16 miljoen dollar met drugsgeld.

“Dit is een voorbeeld waarin de transparantie van blockchain technologie juist tegen de criminelen werkt”, aldus Matthew Price van Binance. “De slechteriken laten een permanent spoor van hun handelingen achter”, zo vertelde hij verder over de voordelen van blockchain technologie in het kader van opsporingen.

Niet alleen maar feest bij Binance

Het is niet zo dat Binance alleen maar op positieve wijze in het nieuws komt. In het bovenstaande geval hielpen ze de autoriteiten, maar er gaan geruchten dat het Amerikaanse ministerie van Justitie plannen heeft om Binance aan te klagen.

In enkele uitspraken noemen insiders van het Amerikaanse ministerie van justitie de boeken van Binance een “black box.” Niet eens de voormalig Chief Financial Officer (CFO) van Binance had de volledige toegang tot alle rekeningen in zijn driejarige periode bij het beursplatform.

Binance zelf ontkent de aantijgingen uiteraard en geeft aan dat alles prima op orde is bij het beursplatform. Dat moeten we voorlopig nog even afwachten, maar voor de industrie zou het een goed zaak zijn als de boel bij Binance inderdaad in orde is.