Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een of meer betrokkenen bij Knaken van verduistering en valsheid in geschrifte.
Gisteren zijn daarom twee woningen in Rotterdam doorzocht. Dat meldt RTL Nieuws na contact met een woordvoerder van het OM.
Alleen belangrijk cryptonieuws. Volg Crypto Insiders gratis via WhatsApp.
In het kort:
- Het OM verdenkt een of meer betrokkenen bij Knaken van verduistering en valsheid in geschrifte.
- Twee woningen in Rotterdam zijn doorzocht en telefoons en andere apparaten zijn in beslag genomen.
- Justitie onderzoekt al langer hoe bij de failliete cryptobeurs een tekort van miljoenen euro’s kon ontstaan.
OM zoekt bewijs in woningen
Volgens RTL wil het OM niet zeggen hoeveel verdachten in beeld zijn. Ook de concrete aanleiding voor de doorzoekingen blijft voorlopig onbekend. Het strafrechtelijk onderzoek loopt namelijk nog.
Verduistering betekent dat iemand geld of bezit dat hij al onder zich had, onrechtmatig voor zichzelf gebruikt. Valsheid in geschrifte draait om het maken of gebruiken van valse documenten. Het OM heeft nog niet bekendgemaakt welke handelingen het precies onderzoekt.
Bij de invallen zijn telefoons en andere digitale gegevensdragers meegenomen. Er is niemand aangehouden. Het is ook nog niet bekend wie precies wordt verdacht.
Miljoenen van klanten bleken verdwenen
Knaken kwam dit voorjaar in grote problemen nadat het geen vergunning kreeg van financieel toezichthouder AFM. Het platform ging eind mei offline en klanten konden niet meer bij hun geld en crypto.
Op 16 juli werd Knaken failliet verklaard. Uit de officiële uitspraak bleek dat klanten samen bijna 8,64 miljoen euro tegoed hadden. Daarvan was volgens Knaken minstens 5 miljoen euro niet meer beschikbaar.
Knaken wees onder meer op een hack uit 2020, maar die kon volgens de AFM slechts 1,5 tot 2 miljoen euro van het tekort verklaren. Crypto Insiders zette die achtergrond eerder uiteen in een artikel over de verdwenen miljoenen.
Ook kwam naar voren dat Knaken 2,3 miljoen euro had uitgeleend aan een ander bedrijf van oprichter en eigenaar Ronald Jonkers. De rechtbank sprak daarbij van mogelijke belangenverstrengeling. Dat betekent niet dat deze lening onderdeel is van de huidige verdenking; het OM heeft daar niets over bekendgemaakt.
Miljoenenclaims na faillissement
Het OM verkocht later voor 2,2 miljoen euro aan in beslag genomen crypto. Dat was echter niet genoeg om alle schuldeisers terug te betalen.
In augustus schreven we al dat gedupeerden voor 8,4 miljoen euro aan claims hadden ingediend. De curator verwachtte toen uiteindelijk een tekort van 7 tot 7,5 miljoen euro.
Het strafrechtelijk onderzoek moet nu duidelijk maken of bij het verdwijnen van het geld ook strafbare feiten zijn gepleegd.