KuCoin, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, heeft toegegeven zonder licentie als geldtransmitter te hebben geopereerd. Het platform heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten, waarbij het bijna $300 miljoen betaalt. Bovendien hebben de oprichters, Michael Gan en Eric Tang, hun functies bij KuCoin moeten neerleggen als onderdeel van de overeenkomst.
Schikking en sancties
PEKEN Global Limited, het moederbedrijf van KuCoin, heeft in een federale rechtbank in Manhattan schuld bekend. Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte op 27 januari bekend dat de schikking een verbeurdverklaring van $184,5 miljoen en een boete van $112,9 miljoen omvat. Daarnaast is KuCoin verplicht zich gedurende twee jaar volledig terug te trekken van de Amerikaanse markt.
De oprichters, Michael Gan en Eric Tang, moeten $2,7 miljoen inleveren en mogen geen enkele rol meer vervullen in het management of de activiteiten van KuCoin. Deze maatregelen zijn onderdeel van een uitgestelde vervolgingsovereenkomst die het bedrijf heeft getroffen met de autoriteiten.
Beschuldigingen van nalatigheid
In maart vorig jaar werden KuCoin, Gan en Tang door Amerikaanse aanklagers beschuldigd van het niet naleven van de regelgeving rondom Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC). Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie vroeg KuCoin tot juli 2022 geen identiteitsinformatie van zijn klanten en beweerden werknemers op sociale media zelfs dat KYC niet verplicht was, ook niet voor Amerikaanse gebruikers.
Daarnaast registreerde KuCoin zich niet bij de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, wat een wettelijke vereiste is voor geldtransmitters.
Reactie van KuCoin
In een blogpost op 28 januari benadrukte KuCoin dat de operaties in andere markten onaangetast blijven en dat het platform aanzienlijke verbeteringen heeft doorgevoerd in zijn compliance en beveiliging. Michael Gan noemde de schikking een “gunstig resultaat” en kondigde aan dat BC Wong, de juridische directeur van KuCoin, zijn rol als CEO zal overnemen.
Gan verklaarde ook dat alle aanklachten tegen hemzelf en Tang zijn ingetrokken, op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Volgens Gan biedt de schikking duidelijkheid en een nieuwe weg vooruit voor KuCoin. “Ik waardeer de constructieve benadering van het Amerikaanse ministerie van Justitie bij het bereiken van deze oplossing, die mijn gebrek aan intentie om Amerikaanse wetten te overtreden weerspiegelt,” aldus Gan.
Schikkingen in de cryptowereld
KuCoin is niet de enige cryptobeurs die recentelijk onder vuur ligt. Eerder deze maand kreeg concurrent BitMEX een boete van $100 miljoen opgelegd en twee jaar voorwaardelijke straf wegens het niet naleven van Amerikaanse AML-wetgeving.
In oktober maakten Amerikaanse toezichthouders bekend dat zij tot dat moment meer dan $19 miljard hadden geïnd uit rechtszaken tegen cryptobedrijven, goed voor bijna twee derde van alle schikkingen tot nu toe.
Met de strafmaatregelen tegen KuCoin blijft de Amerikaanse overheid duidelijk maken dat niet-naleving van regelgeving door cryptobedrijven zwaar wordt aangepakt.
Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Het bericht KuCoin betaalt $300 miljoen schikking en trekt zich terug uit Amerikaanse markt verscheen eerst op Newsbit.