Een federale rechtbank in Puerto Rico heeft Juan Carlos Reynoso schuldig bevonden aan minachting van de rechtbank. Hij weigerde 119,65 BTC, ter waarde van ongeveer $9,7 miljoen, over te dragen aan de Amerikaanse overheid, zoals bevolen in een inbeslagnamebevel. Senior rechter Francisco A. Besosa legde op 4 maart 2025 een dagelijkse boete van $10.000 op, die loopt totdat Reynoso voldoet.
Het inbeslagnamebevel werd op 31 januari 2025 uitgevaardigd, nadat de overheid de Bitcoin linkte aan criminele activiteiten en traceerde naar een wallet van Reynoso. In plaats van mee te werken, verplaatste hij de BTC binnen 24 uur naar meerdere wallets, volgens blockchain-gegevens in de gerechtelijke documenten. De FBI had eerder, in juni 2024, zijn laptop in beslag genomen, waarop software voor een Ledger hardware wallet werd gevonden. Aanklagers stelden dat zijn snelle actie bewijst dat hij controle heeft over de fondsen, maar bewust het gerecht negeert.
Rechter Besosa verwierp Reynoso’s claim dat de inbeslagname zijn Vijfde Amendement-rechten schendt, verwijzend naar een zaak uit 2016 (Verenigde Staten v. Apple Mac Pro Comp.). Het overdragen van de Bitcoin is geen zelfincriminatie, oordeelde hij, omdat het eigendom al vaststaat. Reynoso’s advocaat, Walter Reynoso, ontving het bevel op 31 januari, maar bekeek het pas twee dagen later, waardoor de deadline werd gemist. De rechtbank wees argumenten over misleiding door aanklagers af en noemde de vertraging “opzettelijke nalatigheid”. Een verzoek om het bevel te vernietigen werd eveneens verworpen.
Dagelijkse boetes en mogelijke escalatie
Reynoso moet nu $10.000 per dag betalen totdat hij de Bitcoin overdraagt aan een door de overheid gecontroleerde wallet. Bij aanhoudende weigering dreigen extra boetes of gevangenisstraf. Op 4 maart had hij de BTC nog niet overgedragen. Reynoso, een Peruaan met een verleden van drugshandel en financiële misdrijven, staat onder toezicht in meerdere rechtsgebieden. Deze zaak legt de complexiteit bloot van het afdwingen van crypto-inbeslagnames, zelfs met blockchain-transparantie.
Rechter Besosa benadrukte dat de sancties bedoeld zijn om naleving af te dwingen, niet om te straffen. “De boetes en het arrestatiebevel vervallen zodra de Bitcoin is overgedragen,” stelde hij, zonder een harde deadline te noemen. Door Bitcoin’s gedecentraliseerde aard kan de overheid echter geen toegang forceren zonder Reynoso’s medewerking. Dit kan leiden tot een langdurige impasse, waarbij de $9,7 miljoen buiten bereik blijft. Hoe dit afloopt, hangt af van zijn volgende zet.
Het bericht Man moet $10.000 boete per dag betalen vanwege niet afgeven van 119 Bitcoin verscheen eerst op CryptoBenelux.