De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) van de belastingdienst heeft drie Nederlanders opgepakt in een enorme beleggingsfraudezaak. Onder de verdachten vallen een vrouw en twee mannen uit de gemeente Tiel en Oosterhout. Hun woningen zijn doorzocht, waarna beslag werd gelegd op crypto, woningen, bankrekeningen, paarden, auto’s, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.
Vrouw vergaarde miljoenen met valse beloften
De twee mannen (31 en 39) worden evenals de vrouw (37) verdacht van verduistering en witwassen. De vrouw wordt daarnaast ook verdacht van beleggingsdiensten te hebben aangeboden zonder vergunning, oplichting en valsheid in geschrift. De drie zijn opgepakt naar aanleiding van vooronderzoek en aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De AFM kreeg meerdere klachten van gedupeerden die door de vrouw in een tijdsspanne van twee jaar zijn opgelicht. De vrouw biedt via de bedrijven Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV beleggingen aan. Die leveren volgens haar een rendement van 10% tot 12% per maand op. Echter hebben weinig tot geen van de klanten hun geld terug gezien.
Ze beloofde de klanten dit rooskleurige rendement te behalen met de koers van goud. Met haar vermeende oplichterij haalde ze in minder dan twee jaar 56 miljoen euro op. In plaats van het geld te investeren in goud zijn de fondsen van de klanten waarschijnlijk gebruikt voor privébestedingen. De vrouw zou onder andere crypto, dure (sport)paarden, woningen en luxe auto’s hebben aangeschaft.
Crypto industrie ondanks maatregelen een risico
De belastingdienst roept investeerders op hun huidige samenwerkingen met de bedrijven Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV stop te zetten. Gedupeerden van deze mogelijke beleggingsfraude kunnen zich melden bij de FIOD via: FIOD.meldpunt.fraude@belastingdienst.nl. Men wordt verzocht in het mailbericht uw naam, telefoonnummer en inleg te vermelden.
Oplichting binnen de beleggingswereld komt vaak voor. Ook in de crypto industrie worden vaak grote schandalen aan het licht gebracht. Gisteren schreven we hoe de wereldberoemde topvoetballer Ronaldinho mogelijk betrokken is bij een enorme crypto scam. Alhoewel de crypto industrie met nieuwe maatregelen zoals proof-of-reserves steeds veiliger wordt, is het nog steeds oppassen geblazen.
The post Analyse: Nederlander die 56 miljoen stal en crypto kocht gearresteerd door FIOD
appeared first on Crypto-Insiders.