Scams zijn van alle tijden, maar de opkomst van crypto en blockchain heeft het voor criminelen in sommige opzichten gemakkelijker gemaakt om geld te verdienen. Sinds je waarde kunt versturen via het internet kan dit namelijk ook vanuit je luie stoel. Dat is exact wat een 26-jarige man heeft gedaan met behulp van een online gokplatform, maar de politie was hem te slim af. Inmiddels is hij opgepakt.
Crypto-casino verdacht van ‘rug pull’
In een persbericht schrijft de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) dat het deze week een 26-jarige man heeft gearresteerd op grond van verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. De niet bij naam genoemde man zou het online gokplatform ZKasino hebben opgericht.
Online gokplatformen zijn tegenwoordig niet meer per definitie illegaal meer, daar is in 2021 verandering in gekomen. Sindsdien zijn de gokplatformen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Cryptocurrencies en blockchain zijn in diezelfde periode enorm in populariteit gegroeid, en veel goksites hebben hier handig gebruik van gemaakt door het te integreren op hun platform.
Helaas kan dit ook worden misbruikt. In het geval van ZKasino maakten investeerders meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollar aan crypto over naar het gokplatform, dat ze konden gebruiken om mee te gokken. Als ze het weer zouden opnemen, dan zouden ze het binnen 30 dagen weer terugkrijgen, beloofde het platform. Maar de oprichter heeft dit geld nooit aan klanten teruggegeven, en dus in feite een zogeheten rug pull uitgevoerd. Zelfs het smart contract waar ZKasino gebruik van maakte zou wijzen op een rug pull.
De politie heeft beslag gelegd op ruim 11,4 miljoen euro aan verschillende activa, waaronder vastgoed, een luxe auto en verschillende cryptovaluta. Welke coins dit precies zijn, is niet bekend. De FIOD heeft samengewerkt met Binance, waar de verdachte een account had. Miljoenen euro’s aan cryptocurrencies zijn zo veilig gesteld.
Crypto scams komen veel voor
Helaas is dit online casino niet de enige scam van de afgelopen tijd. Zo heeft een slimme oprichter zich onlangs voorgedaan als een vertegenwoordiger van de Uniswap Foundation. Via verschillende nieuwssites, waaronder zelfs een Nederlandse, wist hij een airdrop van 10 miljoen dollar aan UNI-tokens promoten.
Uiteindelijk bleek het te gaan om een phishing-scam. Er is één meevaller; het totale bedrag dat criminelen in april hebben gestolen, viel een stuk lager uit dan in voorgaande maanden.
Het bericht Politie pakt Nederlandse 26-jarige crypto-oplichter op verscheen eerst op Crypto Insiders.