De autoriteiten in Hongkong hebben zestien mensen aangeklaagd in verband met een grootschalige fraudezaak rond het cryptoplatform JPEX. Het gaat om twaalf mannen en vier vrouwen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het verduisteren van omgerekend ongeveer 170 miljoen euro. Volgens de politie zijn meer dan 2.600 mensen slachtoffer geworden van de oplichterspraktijken.
Weinig tijd om alles bij te houden? We delen samenvattingen in onze gratis WhatsApp-groep.
Grootste cryptofraude ooit in Hongkong
De JPEX-zaak kwam in september 2023 aan het licht en geldt als een van de grootste financiële misdrijven in de geschiedenis van Hongkong. Volgens de politie runde de groep een illegaal cryptoplatform zonder vergunning en misleidde zij beleggers door zich voor te doen als een betrouwbare beurs.
Het platform lokte beleggers met beloften van hoge rendementen op cryptobeleggingen, maar bleek uiteindelijk een frauduleuze constructie. In totaal meldden 2.636 mensen zich bij de politie met gezamenlijke verliezen van ruim 1,6 miljard Hongkongse dollar.
Interpol is inmiddels betrokken bij het onderzoek en jaagt op drie hoofdverdachten die nog voortvluchtig zijn. Tot nu toe heeft de politie tachtig arrestaties verricht en bezittingen ter waarde van 25 miljoen euro in beslag genomen. Daaronder bevinden zich cryptovaluta, contant geld, vastgoed en luxe auto’s.
Illegaal handelsplatform zonder vergunning
De verdachten worden ervan beschuldigd dat zij bewust of roekeloos mensen hebben overgehaald om te investeren in digitale activa, waarna het geld werd weggesluisd en witgewassen. De Securities and Futures Commission (SFC) ontdekte namelijk dat JPEX-influencers onterecht beweerden dat het platform een vergunning aanvroeg, terwijl dat niet zo was.
De aanklachten omvatten onder meer samenzwering tot fraude, het aanzetten tot onrechtmatige investeringen en witwassen van geld. Bij deze vervolging heeft Hongkong voor de eerste keer de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance op een cryptozaak toegepast. Wie schuldig wordt bevonden, riskeert een boete van 110.000 euro en een gevangenisstraf van zeven jaar.
Onder de beschuldigden bevindt zich ook de Taiwanese zanger Nine Chen, die volgens de lokale autoriteiten 320.000 USDT ontving om JPEX in Taiwan te promoten. Ook voormalig advocaat en influencer Joseph Lam staat op de lijst. De zestien verdachten verschijnen donderdag voor de Eastern Court.
Hoewel de vervolging een belangrijke stap is, denken experts dat het slechts het begin is. Onderzoekers vermoeden dat er nog meerdere lagen van transacties en betrokken partijen in beeld komen. Volgens Chu zal herstel voor de slachtoffers afhangen van het opsporen van de vermogensstromen en het direct koppelen van claims aan de activa van JPEX zelf. Pas dan is er kans op daadwerkelijke compensatie voor de duizenden gedupeerden.
Bitvavo maakt 2.000 Nederlanders SHIB-miljonair – meedoen kan nog
Bitvavo, de grootste cryptobeurs van Nederland, wil iedereen de kracht van crypto laten ervaren en geeft de eerste 2.000 aanmelders 1.000.000 Shiba Inu cadeau.
Eerder schreven wij over vergelijkbare acties waarbij duizenden Nederlanders en Belgen gratis crypto ontvingen – velen van hen mogen zich inmiddels Shiba-miljonair noemen.
Claim je gratis crypto op de officiële Bitvavo-pagina
De actie loopt zolang de voorraad strekt – voorwaarden zijn van toepassing.
Doe mee & pak 1.000.000 SHIB
Het bericht Politie rolt grote cryptofraude op: 16 arrestaties in zaak van €170 miljoen verscheen eerst op Crypto Insiders.