Problemen bij Binance groeien: Brazilië onderzoekt ponzifraude

De crypto-industrie is nog erg jong en vol met potentieel, maar dat zien criminelen ook. Nu de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) elk crypto-bedrijf in de Verenigde Staten wel lijkt aan te klagen zien ook andere overheden hun kans schoon.

De Braziliaanse overheid heeft bekendgemaakt dat het onderzoek doet naar ponzifraude in de crypto-industrie. Binance zou hier een rol is spelen en wordt nu door het Braziliaanse parlement gevraagd om een verklaring af te leggen.

Brazilië wil Binance topman ondervragen

Dat schrijft het Braziliaanse Portal do Bitcoin op basis van een verzoek waar de overheid op 27 juni over zal stemmen. Volgende week dinsdag zal het parlement bepalen of Binance Brazil-directeur Guilherme Haddad voor het parlement een verklaring moet afleggen. Haddad besteeg eind vorig jaar de positie binnen Binance.

Een parlementaire commissie (met de afkorting CPI) doet namelijk onderzoek naar piramidespellen in de crypto-industrie. Binance is een belangrijk onderdeel van de industrie, en de Braziliaanse overheid merkt op dat het bedrijf al problemen heeft met verschillende regelgevende instanties wereldwijd. Zo heeft de Amerikaanse SEC Binance aangeklaagd, en regulatie is ook de reden waarom het is vertrokken uit Nederland en Cyprus.

Ook door de Braziliaanse variant van de SEC, afgekort met CVM, doet onderzoek naar de cryptobeurs omdat het derivaten aanbood aan klanten zonder dat het hier toestemming voor had. Verder zou Binance door verschillende frauduleuze crypto-projecten gebruikt zijn om geld wit te wassen.

Binance wil graag meewerken

Portal do Bitcoin benadrukt dat de vorige topman van Binance’ lokale afdeling in Brazilië, Daniel Mangabeira, ontslag had genomen omdat er meningsverschillen zouden zijn omtrent wat er van hem verwacht werd. Wat dit precies inhoudt is niet duidelijk. Grappig is dat de topman het neefje is van de huidige Braziliaanse Minister van Financiën, Fernando Haddad.

Binance verklaart in een statement aan Cointelegraph dat het graag het vertrouwen van de Braziliaanse overheid wil winnen. Het meldt volledig te voldoen aan de regels die gelden in het land. Over vormen van ponzifraude en crypto-criminaliteit in het algemeen heeft Binance nog niets gezegd.