Rechter wil crypto-bank Celsius laten onderzoeken op Ponzifraude

Begin mei is de crypto-bank Celsius failliet gegaan. Maar de rechter vond het goed dat het bedrijf nog even door zou gaan, om zo beter in staat te zijn om crediteuren af te betalen. Maar af en toe komen er details langs waardoor je je af kunt vragen hoe legitiem Celsius bezig was. De rechter wil dat onderzocht wordt of Celsius zich aan Ponzifraude schuldig maakte.

Crypto-bank Celsius frauduleus?

Dat schrijft Law360 op basis van nieuwe details in de rechtszaak. Martin Glenn, de federale rechter, wil dat beter wordt onderzocht of Celsius Ponzifraude heeft gepleegd. Dit woord is de afgelopen tijd al verschillende keren genoemd. Zo heeft een voormalig werknemer Celsius aangeklaagd, omdat het bedrijf op een onverantwoordelijke manier met zijn investeringen zou zijn omgegaan. Het zou de tegoeden van klanten zelfs min of meer hebben gestolen.

Ook zou de crypto-bank wallet-adressen die voor donaties aan Oekraïne bedoeld waren hebben gebruikt voor eigen doeleinden. Het overgrote deel van de opbrengsten hebben het oorlogsgebied naar verluidt nooit bereikt.

Celsius-CEO Alex Machinsky zou bovendien vlak voordat het faillissement aanvroeg nog 10 miljoen dollar hebben opgenomen voor eigen gebruik. Machinsky zou dit hebben gebruikt voor de bouw van zijn huis, die al in de planning stond.

Bonus voor Celsius-werknemers geweigerd

Ook wilde Celsius 62 werknemers nog een retentiebonus uitkeren, met een totale waarde van bijna 3 miljoen dollar. De rechter heeft hier nu een stokje voor gestoken. Wel viel het de rechter op hoeveel moeite Celsius hierin heeft gestoken.

Bij het indienen van deze motie hebben Celsius’ advocaten de salarissen en functietitels van alle werknemers die deze bonus zouden krijgen hebben geredigeerd. Vermoedelijk heeft dat met privacy te maken. De rechter zegt nog nooit te hebben gezien dat een bedrijf alles heeft geredigeerd. Mogelijk is dit positief voor het kamp van Celsius.

De situatie bij Celsius staat er verder niet goed voor. Het zou tegen het einde van oktober geen liquide middelen meer hebben om door te kunnen blijven gaan. Vermoedelijk is Celsius dus bijna door zijn geld heen.