Reusachtige Bitcoin-scam van tenminste $1,7 miljard ontdekt

De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen Mirror Trading en zijn eigenaar, de Zuid-Afrikaan Cornelius Johannes Steynberg. Het bedrijf zou zich hebben vergrepen aan multilevel marketingfraude. De commissie verklaart dat het de grootste Bitcoin (BTC) scam is die het tot nu toe heeft geprobeerd op te rollen.

Enorme scam opgerold

In een statement verklaart de instantie dat het bedrijf maar liefst 1,7 miljard dollar aan Bitcoin heeft geaccepteerd van investeerders om te verhandelen voor kapitaal, en om dat te gebruiken voor forex-trading met hefboom. Maar dit was niet waar ze het geld voor gebruikten. Het beetje handelen dat ze deden was verliesgevend en de verklaringen die het deed waren misleidend.

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf zette meerdere websites en sociale media op, en bedacht zelfs een fictieve broker met wie het in buitenlandse valuta zou handelen. Vermoedelijk om te voorkomen dat investeerders zelf op onderzoek uit gingen. Het bedrijf zou maar liefst 29.421 BTC hebben ontvangen en hier vervolgens zelf mee vandoor zijn gegaan.

Volgens Decrypt is Steynberg Zuid-Afrika een tijd geleden ontvlucht vanwege maatregelen van de Zuid-Afrikaanse overheid. In Brazilië werd hij door Interpol opgepakt. De CFTC zoekt naar volledige terugbetaling aan investeerders, alhoewel het logischerwijs zal gaan om terugbetaling van de tokens en niet van het geïnvesteerde bedrag. Ook wil de overheidsinstantie dat het bedrijf beboet wordt, dat het niet meer geregistreerd mag worden (bij cryptocurrency-platformen) en dat het een permanent handelsverbod krijgt.

Eén Bitcoin-scam nóg groter

De scam is inmiddels al twee jaar oud. Over het algemeen duurt het even voordat de CFTC, de SEC of een andere regulerende organisatie fraudeurs aanklaagt. De rechtszaak moet namelijk uitgebreid worden voorbereid.

Er is één scam omtrent Bitcoin die nog veel groter is. Vorig jaar overtrof het Zuid-Afrikaanse investeringsplatform AfriCrypt de Mirror Trading-scam. De AfriCrypt-scam was namelijk 4,3 miljard dollar waard. Dit project is wel al terechtgesteld, maar niet door de CFTC.