De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft twee broers, Jonathan Adam en Tanner Adam, beschuldigd van het opzetten van een frauduleus Ponzi scam ter waarde van $61,5 miljoen dollar.
De scam draaide om een niet-bestaande crypto trading bot die beleggers een rendement van 13,5% per maand beloofde.
Werking van het vermeende schema
Volgens de SEC lokten de broers meer dan 80 investeerders door hen te beloven dat ze zouden deelnemen aan een crypto asset lending pool, die zogenaamd gebruikmaakte van een geautomatiseerde bot om arbitragehandelsmogelijkheden in cryptovaluta te identificeren.
Deze bot zou ‘flash loans’ verstrekken vanuit de leenpool om arbitragehandelaren te financieren. Echter, de SEC beweert dat deze leenpool in werkelijkheid niet bestond.
Misbruik van investeerdersgelden
Het agentschap beschuldigt de broers ervan ten minste $53,9 miljoen van het geld van de slachtoffers te hebben gebruikt voor het uitbetalen van eerdere investeerders, rentebetalingen, vindervergoedingen en persoonlijke aankopen.
Tanner Adam zou fondsen van investeerders hebben gebruikt voor de bouw van een condominium van $30 miljoen in Miami, terwijl Jonathan naar verluidt ten minste $480.000 gebruikte voor de aanschaf van een vloot auto’s, vrachtwagens en recreatievoertuigen.
Verbergen van eerdere veroordelingen
Verder beschuldigt de SEC Jonathan Adam ervan dat hij zijn eerdere veroordelingen voor effectenfraude verborgen hield voor investeerders, wat een schending van de transparantie impliceert die van dergelijke investeringsondernemingen verwacht wordt.
Juridische stappen en maatregelen
Als reactie op deze beschuldigingen heeft de SEC een noodbevriezing van activa tegen de broers verkregen en hen aangeklaagd voor het overtreden van de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten.
De regelgever streeft naar permanente verboden tegen de bedrijven van de broers, inbeslagneming van alle fondsen die van investeerders zijn genomen, en civiele boetes om toekomstige fraude te ontmoedigen.
Volg Coinliners op Google Nieuws om altijd als eerste op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen in de wereld van cryptocurrency.
The post SEC beschuldigt broers van $61 miljoen crypto Ponzi scam appeared first on Coinliners.nl.