De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft in 2024 een opmerkelijke stijging laten zien in haar handhavingsacties tegen de cryptosector. Daarbij kan een opvallende toename van maar liefst 3.000 procent worden genoteerd.
Het was een recordjaar voor de toezichthouder waarbij richting de $5 miljard aan handhavingsacties is opgelegd aan bedrijven uit de wereld van crypto.
SEC’s boekt recordjaar met miljarden aan boetes
De SEC heeft dit jaar in totaal bijna $4,7 miljard opgelegd aan bedrijven en leidinggevenden in de crypto-industrie. Dat is een aanzienlijk bedrag, vooral in vergelijking met 2023. In totaal was de stijging 3.000 procent met het jaar ervoor.
En dat maakt het een recordjaar voor de Amerikaanse toezichthouder. Dat heeft vooral te maken met de schikking van $4,47 miljard met Terraform Labs en de ex-CEO Do Kwon. Dat was vorig jaar juni de “grootste handhavingsactie tot nu toe”, aldus een rapport van Social Capital Markets.
In totaal waren het 11 handhavingsacties van de SEC. Vorig jaar werden er maar $150,3 miljoen aan boetes uitgedeeld. En dat is enigszins opvallend, aangezien er in 2023 wel 19 meer acties werden ondernomen.
De boetes die zijn uitgedeeld varieerden sterk van reden. Het omvat civielrechtelijke boetes, schikkingen, voorschotrentes, winstafdrachten en verbeurdverklaringen.
Minder actie, maar wel grotere boetes
Hoewel de SEC in 2024 minder handhavingsacties uitvoerde tegen cryptobedrijven dan het jaar ervoor (elf in 2024 tegenover dertig in 2023), steeg het totale bedrag aan opgelegde boetes aanzienlijk. Dit betekent dat de boetes per actie veel hoger waren, wat zorgde voor een enorme toename in het totale bedrag aan boetes, ondanks het lagere aantal acties.
Het lijkt er dan ook op dat de SEC een andere benadering hanteert in zijn rol als toezichthouder. Zo concludeert Social Capital Markets in het rapport:
“Deze trend duidt op een strategische verschuiving van de SEC naar minder maar grotere boetes, met een focus op handhavingsacties met een grote impact die precedenten scheppen voor de hele sector”, aldus het rapport.
Telegram zaak verhoogt boetes met 2000%
In 2019 legde de SEC Telegram een grote financiële sanctie op. De grootte daarvan was $1,24 miljard, bleek uit het crypto nieuws van toen. Daarbij werd het grootste deel van het bedrag ($1,2 miljard) gebruikt om onrechtmatig verkregen winsten terug te betalen aan investeerders.
Deze opmerkelijke zaak droeg bij aan een enorme stijging van de gemiddelde boetebedragen die in dat jaar werden opgelegd. Dat was toen ook al een grote procentuele stijging, met bijna 2.000 procent ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor steeg de gemiddelde boete naar meer dan $70 miljoen.
Het bericht SEC jaagt cryptobedrijven op met 3000% meer handhavingsacties in 2024 verscheen eerst op Crypto Insiders.