De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft voor het eerst actie ondernomen in de richting van scams. Zo hebben ze romance scammers aangepakt en hebben ze twee ‘nep crypto-exchanges’ beschuldigd van het plegen van fraude. Dit is een bijzondere situatie, aangezien de SEC zich nog nooit eerder heeft bemoeid met dergelijke situaties. Normaal gesproken richten ze zich alleen op entiteiten voor het verhandelen van crypto als solana (SOL), omdat het volgens de toezichthouder ‘niet-geregistreerde effecten’ zijn.
SEC klaagt crypto-scammers aan
In een bericht op X (Twitter) deelde de SEC hoe ze voor het eerst actie hebben ondernomen tegen oplichters:
Today we charged multiple entities and individuals in connection with two relationship investment scams involving fake crypto asset trading platforms NanoBit and CoinW6, respectively. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) September 17, 2024
Hierbij klaagde de SEC vijf entiteiten en drie individuen aan die volgens haar verbonden waren met de vermeende nep exchanges NanoBit en CoinW6. Daarbij beschuldigde de toezichthouders hen ervan bijna $3,2 miljoen te hebben gestolen na het vertrouwen van investeerders te winnen en relaties met ze na te streven via social media. Zo liet de Gurbir Grewal, directeur van de Handhaving afdeling van de SEC, weten:
“Deze aanklachten zijn de eerste handhavingsactie van de SEC waarbij dit soort oplichting wordt beweerd. In deze twee gevallen beweren we dat fraudeurs nep crypto-ecosystemen hebben gecreëerd die valse informatie aan investeerders vertoonden.”
Hier voegde hij aan toe dat de dreiging van dergelijke oplichting met relatie-investeringen ‘snel toeneemt naarmate deze oplichting populairder wordt bij fraudeurs’. Hierbij zijn veel gevallen een herinnering ‘om extra alert te zijn’ op investeringen die door vreemden online worden gepromoot.
De SEC heeft zowel CoinW6 als NanoBit aangeklaagd voor het overtreden van de antifraudebepalingen van de effectenwetten. CoinW6 werd bovendien belast met het aanbieden en verkopen van niet-geregistreerde effecten, als het kersje op de taart.
Het optreden van de SEC
Dit is de eerste keer dat de Amerikaanse SEC een dergelijke handhavingsactie uitvoert. Normaal gesproken bemoeien ze zich niet met dergelijke zaken. Dit zal een belangrijk voorbeeld worden voor toekomstige handhavingsacties.
Echter, voor de cryptomarkt zijn de acties van de SEC niet altijd voordelig geweest. Zo lieten we in recent cryptonieuws weten dat het buitensporig optreden van de SEC voor $15 miljard aan verliezen heeft gezorgd. Hierbij gaat het specifiek om ‘overdreven’ optreden vanuit de SEC, aangezien ze niet altijd verkeerd gehandeld hebben. De bovenstaande rechtszaken zijn een belangrijk voorbeeld van hoe de SEC ook op kan treden.
Het bericht SEC slaat toe: Aanklachten tegen crypto-scammers en nep-exchanges verscheen eerst op Crypto Insiders.