Groot nieuws uit Spanje! De Guardia Civil, gesteund door Europol en autoriteiten uit Estland, Frankrijk en de VS, heeft een mega crypto-fraudenetwerk opgerold dat €460 miljoen witwaste van meer dan 5000 slachtoffers wereldwijd. Vijf kopstukken zijn opgepakt, en de operatie legt de duistere kant van crypto bloot.
Harde klap voor criminelen
Op 25 juni sloeg de Guardia Civil toe: drie arrestaties op de Canarische Eilanden en twee in Madrid, met vijf huiszoekingen op dezelfde locaties.
Europol, dat sinds 2023 bij het onderzoek betrokken is, stuurde een cryptospecialist om de gestolen fondsen te traceren. Het resultaat? Een flinke dreun voor een netwerk dat slachtoffers in Europa, Azië en de Amerika’s oplichtte.
De criminelen lokten investeerders met beloftes van gouden crypto-winsten, via telefoontjes, e-mails en social media. Het geld werd weggesluisd via cash-opnames, bankoverschrijvingen en cryptotransacties, allemaal verborgen achter een web van dekmantelbedrijven en valse identiteiten.
Hoe werkten de oplichters?
Dit was geen amateurwerk. Het netwerk gebruikte een complexe infrastructuur in Hongkong, met betalingsgateways en accounts onder valse namen op meerdere crypto-exchanges. Europol meldt:
“Ze opereerden als een geoliede machine, met wereldwijde handlangers die fondsen doorsluisden via cash, banken en crypto.”
De leiders hielden de façade van legitimiteit in stand met nepondernemingen, terwijl ze gestolen activa razendsnel verplaatsten. Deze schaal en verfijning maken het een van de grootste crypto-fraudes ooit ontmanteld, volgens posts op X.
Bitcoin, Monero en Tether in de hoofdrol
Welke crypto’s gebruikten de criminelen? Bitcoin (BTC), blijft de favoriet voor fraudeurs dankzij zijn brede acceptatie. Maar Monero (XMR), geliefd om zijn privacy, wint terrein onder criminelen die anonimiteit zoeken. Ook Tether (USDT) op Tron werd gebruikt voor snelle, goedkope transacties.
Europol waarschuwt tevens dat versleutelde apps zoals Telegram en ondergronds bankieren het traceren bemoeilijken. Europol gaat verder met:
“Online fraude is een epidemie. Met AI wordt social engineering makkelijker, en fraude zal andere misdaden overtreffen.”
Dit volgt op een eerdere Spaanse bust in april 2025, waar oplichters €19 miljoen roofden met AI-deepfakes van beroemdheden. Toch toont de samenwerking tussen Europol, de Guardia Civil en internationale partners dat autoriteiten hun tanden laten zien tegen zulke operaties.
Dit soort acties kunnen dan ook het vertrouwen van retailbeleggers vergroten. Wat denk jij? Laat het ons weten op X en blijf scherp op scams in de crypto-wereld!
Het bericht Spaanse politie en Europol stoppen crypto-fraudenetwerk van €460 miljoen met 5000 slachtoffers wereldwijd! verscheen eerst op CryptoBenelux.