Een man die duizenden mensen zou hebben opgelicht met een neppe crypto-investeringsmaatschappij is vorige week in Spanje gearresteerd. Hij zou crypto-beleggers voor maar liefst 260 miljoen euro hebben opgelicht, door hoog rendement aan te bieden op hun investeringen.
Geen tijd om alles te lezen? Volg Crypto Insiders op Instagram – hier delen we dagelijks het belangrijkste nieuws in 30 seconden.
Crypto-oplichter gearresteerd in Spanje
Spaanse autoriteiten hebben een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor crypto-ponzifraude. In totaal zou de man met zijn organisatie Madeira Invest Club (MIC) mensen voor in totaal 260 miljoen euro hebben opgelicht, laat het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken weten.
Ponzifraude is een methode waarbij mensen worden opgelicht doordat ze hoge rendementen aangeboden krijgen op investeringen. Deze rendementen worden vervolgens echter uitbetaald met geld dat nieuwe investeerders inzetten. Er wordt geen daadwerkelijke waarde gecreëerd en uiteindelijk verliezen investeerders geld.
De man die is gearresteerd is Álvaro Romillo, een Spaanse crypto-influencer. Hij staat ook wel bekend als CryptoSpain. Volgens het lokale nieuwskanaal Rtve hebben de autoriteiten hem kunnen oppakken, doordat ze Romillo konden linken aan een bankrekening uit Singapore met 29 miljoen euro.
De buitenlandse bankrekening zorgde ervoor dat de aanklagers het risico dat Romillo naar het buitenland zou vluchten te groot achtten. Romillo zou 9 tot 18 gevangenis opgelegd kunnen krijgen, afhankelijk van hoe de rechtszaak verloopt.
De ponzifraude van 260 miljoen euro
Romillo wordt verdacht van ponzifraude met de organisatie MIC, waarvan in totaal 3.000 mensen slachtoffer zijn geworden. MIC wordt al langer verdacht en Romillo is al vaker in de rechtbank verschenen voor verhoor.
MIC beloofde investeerders rendement op hun ingelegde kapitaal, doordat de organisatie zou investeren in digitale kunst en aandelen in luxe goederen. De minimale inleg was 2.000 euro en het rendement kon oplopen tot 20 procent per jaar.
Volgens een rapportage van El País heeft Romillo afgelopen vrijdag in de rechtbank gezegd dat hij alle beleggers wil terugbetalen. Hij zou verschillende partijen al terugbetaald hebben, maar heeft dit naar eigen zeggen in cashgeld gedaan waardoor hier geen bewijs voor is.
De zaak is echter groter dan de ponzifraude alleen. Er zouden verschillende bedrijven en bankrekeningen betrokken zijn bij de organisatie, verspreid over minimaal tien verschillende landen. Niet alleen Spanje, maar ook onder meer Europol en Amerikaanse authoriteiten zijn betrokken bij het onderzoek naar de organisatie.
Bitvavo maakt 2.000 Nederlanders SHIB-miljonair – meedoen kan nog
Bitvavo, de grootste cryptobeurs van Nederland, wil iedereen de kracht van crypto laten ervaren en geeft de eerste 2.000 aanmelders 1.000.000 Shiba Inu cadeau.
Eerder schreven wij over vergelijkbare acties waarbij duizenden Nederlanders en Belgen gratis crypto ontvingen – velen van hen mogen zich inmiddels Shiba-miljonair noemen.
Claim je gratis crypto op de officiële Bitvavo-pagina
De actie loopt zolang de voorraad strekt – voorwaarden zijn van toepassing.
Doe mee & pak 1.000.000 SHIBHet bericht Spanje arresteert man achter crypto-oplichting van 260 miljoen euro verscheen eerst op Crypto Insiders.