De Taiwanese autoriteiten hebben Nine Chen, een populaire Taiwanese zanger, naar het Openbaar Ministerie in Taipei gestuurd op verdenking van ernstige fraude en schendingen van de bankwetgeving. Chen wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij een frauduleus schema gelinkt aan de JPEX-beurs in Hong Kong.
Volgens lokale mediaberichten zou Chen 320.000 Tether (USDT) hebben ontvangen om vorig jaar als merkambassadeur voor JPEX te fungeren. Deze beschuldigingen komen na een grondig onderzoek waarbij de Taiwanese autoriteiten hebben vastgesteld dat Chen zich mogelijk bezighield met frauduleuze activiteiten gerelateerd aan JPEX in Taiwan.
Onderzoek en gevolgen voor investeerders
Het onderzoek naar Chen volgde op de acties van de Hongkongse autoriteiten, die vorig jaar de lokale operaties van JPEX hebben stopgezet en tientallen verdachten hebben gearresteerd in verband met een fraudezaak ter waarde van HK$1,6 miljard (ongeveer $204,9 miljoen dollar). Veel Taiwanese investeerders zijn ook getroffen door deze fraudezaak. In oktober werd Chen aanvankelijk als getuige opgeroepen, maar later als verdachte aangemerkt.
Chen verklaarde destijds aan lokale media dat het geld dat hij via JPEX had geïnvesteerd zijn sponsorinkomsten overtrof en dat zijn vermogen ongeveer 15% van zijn waarde had verloren.
Regelgeving en compliance problemen
Taiwan vereist sinds juli 2021 dat aanbieders van virtuele activadiensten voldoen aan de antiwitwaswetgeving, zoals geïntroduceerd door de Financial Supervisory Commission (FSC).
JPEX heeft zich echter niet geregistreerd bij de FSC voor naleving van de AML-regelgeving, wat hun activiteiten onder verder toezicht stelt.
The post Taiwanese zanger Nine Chen verdacht van fraude met crypto exchange JPEX appeared first on Coinliners.nl.