De uitgever van de grootste stablecoin ter wereld USDT, Tether, heeft meer dan $12,3 miljoen aan digitale activa bevroren op het Tron (TRX)-netwerk. Dit is een voortzetting van Tether’s aanpak tegen illegale activiteiten binnen de crypto-wereld.
Volgens gegevens van Tronscan bevroor Tether de USDT om 9:15 uur UTC op 15 juni op het Tron-netwerk. Hoewel Tether geen openbare verklaring heeft afgelegd, lijkt de bevriezing voort te komen uit zorgen over mogelijke schendingen van sancties of risico’s in verband met witwassen (AML). Het bedrijf schreef het volgende in een blogbericht:
“Tether hanteert een strikt beleid van het bevriezen van wallets om witwassen, nucleaire proliferatie en terrorismefinanciering tegen te gaan en is daarnaast afgestemd op de OFAC Specially Designated Nationals (SDN)-lijst.”
Het beleid is in lijn met de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën (Office of Foreign Assets Control, OFAC). De mogelijkheid van Tether om activa te bevriezen kreeg hernieuwde aandacht op 6 maart, toen het $27 miljoen aan USDT bevroor op de crypto-exchange Garantex.
De exchange stopte op dezelfde dag haar activiteiten en verklaarde het volgende:
“Tether is de oorlog aangegaan met de Russische crypto-markt en heeft onze wallets ter waarde van meer dan 2,5 miljard roebel ($27 miljoen) geblokkeerd.”
Garantex werd in april 2022 als eerste crypto-exchange gesanctioneerd door OFAC, met als reden het negeren van AML- en andere regelgevingsvereisten. Ondanks de eerdere bevriezing identificeerde blockchain-analysebedrijf Global Ledger op 5 juni nog steeds meer dan $15 miljoen aan actieve reserves die gelinkt zijn aan Garantex.
Sommige voorstanders van decentralisatie hebben echter kritiek geuit op Tether’s vermogen om activa te bevriezen. Dit mechanisme heeft er wel voor gezorgd dat honderden miljoenen dollars aan crypto tegengehouden werden die anders mogelijk witgewassen zouden zijn.
Lazarus gelinkte fondsen in gevaar
De T3 Financial Crimes Unit (FCU), een gezamenlijk initiatief van Tether, het Tron-netwerk en TRM Labs, bevroor in haar eerste zes maanden $126 miljoen aan USDT. De FCU werd opgericht om opsporingsdiensten wereldwijd te ondersteunen bij het bevriezen van illegale transacties.
De Lazarus Group, een van de beruchtste groepen crypto-hackers, dook voor het eerst op in 2009 en heeft meer dan $3 miljard aan crypto gestolen in de zes jaar tot 2023. Het belang van deze initiatieven werd benadrukt door de Noord-Koreaans gesteunde Lazarus Group, die tussen 2020 en 2023 meer dan $200 miljoen aan gestolen crypto witwaste.
In november 2023 werd meer dan $374.000 aan gestolen fondsen door Tether op de zwarte lijst geplaatst, terwijl drie van de vier uitgevers van stablecoins gezamenlijk nog eens $3,4 miljoen blokkeerden in een reeks adressen die verband houden met Lazarus, volgens ZachXBT.
Het bericht Tether bevriest $12 miljoen USDT gelinkt aan verdachte Tron-wallet verscheen eerst op CryptoBenelux.