De Verenigde Staten willen beslag leggen op 61 miljoen dollar aan crypto. Volgens CNBC stelt het Amerikaanse Openbaar Ministerie dat dit geld afkomstig is uit illegale verkoop van Iraanse olie en petroleumproducten. De opbrengsten zouden via cryptonetwerken zijn witgewassen en uiteindelijk ten goede zijn gekomen aan de Iraanse overheid, het leger en de Revolutionaire Garde.
In totaal zou het netwerk meer dan 1,5 miljard dollar aan illegale olieopbrengsten hebben verplaatst.
Dat maakt de zaak groter dan alleen crypto. Het gaat hier om sancties, oliehandel, China, Iran en de vraag hoe makkelijk geld buiten het traditionele banksysteem kan bewegen.
Crypto als route om sancties te omzeilen
Volgens de aanklacht gebruikte Iran een netwerk van partijen in China en andere landen om geld uit gesanctioneerde olieverkopen wit te wassen.
Twee Chinese bedrijven, Blessed Trust en Hexa Whale, worden daarbij specifiek genoemd. Zij zouden handelsaccounts bij Binance hebben gebruikt om opbrengsten uit Iraanse olieverkopen om te zetten en door te sluizen naar Teheran of aan Iran gelieerde partijen.
Binance zegt zelf geen tolerantie te hebben voor sanctieschendingen of illegale activiteiten en stelt mee te werken met opsporingsdiensten. De zaak laat zien waarom crypto steeds vaker in geopolitieke conflicten opduikt.
Digitale dollars, ook wel stablecoins, zoals USDT en USDC zijn snel, wereldwijd verhandelbaar en kunnen via publieke blockchains bewegen zonder dat traditionele banken altijd direct betrokken zijn.
Voor landen onder sancties is dat aantrekkelijk. Voor toezichthouders is het een nachtmerrie.
Tether moet tokens verbranden
Opvallend is de rol van Tether. Volgens de aanklacht zal Tether de tokens op de betrokken adressen “burnen”, ofwel vernietigen. Daarna zouden vervangende tokens met dezelfde waarde worden uitgegeven en overgedragen aan de Amerikaanse overheid.
Dat laat zien dat stablecoins niet zo neutraal en onbeheersbaar zijn als soms wordt gedacht. Bij gecentraliseerde stablecoins kunnen uitgevers adressen blokkeren, tokens bevriezen of in samenwerking met autoriteiten geldstromen afsnijden.
Dat maakt stablecoins aantrekkelijk voor handel, maar ook kwetsbaar voor geopolitieke druk.
China blijft sleutelrol spelen
China is volgens CNBC één van de grootste kopers van Iraanse olie. In 2025 zou meer dan 80 procent van de verscheepte Iraanse olie richting China zijn gegaan, goed voor gemiddeld 1,4 miljoen vaten per dag.
Eerder dit jaar legde Washington al sancties op aan een onafhankelijke Chinese raffinaderij en waarschuwde het financiële instellingen voor zaken met Chinese partijen die Iraanse olie verwerken.
Het bericht Tether moet Iraanse crypto vernietigen en Amerika krijgt het geld verscheen eerst op Newsbit.