De cryptowereld blijft een geweldige prooi voor fraudeurs en oplichters, ondanks de toenemende regelgeving en veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een verplichte KYC, waar steeds meer exchanges aan moeten voldoen.
De politie heeft nu twee mensen gearresteerd die betrokken zijn geweest bij een crypto-overval. Ze zouden maar liefst $243 miljoen buit hebben gemaakt op de bekende crypto handelsdienst Genesis.
Arrestatie crypto-scammers door FBI
Twee personen zijn gearresteerd door de FBI na een crypto-overval ter waarde van $243 miljoen. Inmiddels loopt er een onderzoek naar fraude en samenzwering tot witwassen. De dieven hadden een bijzondere manier gevonden om via mixdiensten bitcoins weg te sluizen.
Een opmerkelijke overval op 19 augustus was er een waar een schuldeiser van handelsbedrijf Genesis het slachtoffer werd. De schuldeiser was volgens X-gebruiker ZachXBT slachtoffer van een geavanceerde social engineering-scam, nadat hij benaderd was via een vervalst nummer. De dieven deden zich voor als iemand van Google Support en begonnen zo het gesprek.
1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024
Slachtoffer werd overtuigd
Niet veel later vroegen de dieven aan het slachtoffer om zijn two-factor authenticatie te resetten en zijn geld naar een gecompromitteerde wallet te sturen. Dat is een wallet die is aangetast of gehackt, waardoor in dit geval de dieven toegang kregen tot zijn fondsen. Het slachtoffer was overtuigd en deed wat hem werd opgedragen.
ZachXBT toonde in zijn X-bericht dat ze $243 miljoen hadden verdeeld over meerdere wallets, voordat ze het naar meer dan 15 exchanges stuurden. Dat gebeurde allemaal op 18 augustus toen er op frauduleuze wijze meer dan 4.100 bitcoins (BTC) buit werd gemaakt.
Dieven bekend door domme fout
In een aanklacht op donderdag werd duidelijk dat het ging om de 20-jarige Malone Lam en de 21-jarige Jeandiel Serrana. Schijnbaar hadden beide heren een woning in Los Angeles.
De aanklacht geeft aan dat ze beiden op 18 september 2024 werden gearresteerd. Ze worden beschuldigd van samenzwering om bitcoins te stelen en wit te wassen. Een deel van de gestolen bitcoins zou naar makelaars in luxe goederen zijn gestuurd.
Opmerkelijk genoeg maakten de daders zelf de link met de buit door per ongeluk een adres te delen dat ze hadden gebruikt voor het kopen van luxe kleding. Hierdoor konden verschillende partijen al snel actie ondernemen en meer dan $9 miljoen aan crypto bevriezen.. Op dit moment is het aan de rechtbank om te bewijzen dat beide heren schuldig zijn aan oplichting.
Het bericht Twee crypto-oplichters gearresteerd, maakten kwart miljard buit verscheen eerst op Crypto Insiders.