Voormalig Coinbase medewerker bekent schuld voor insider trading

Ishan Wahi, een voormalig productmanager van Coinbase Global, bekent tegenover een Amerikaanse rechter schuld voor insider trading, oftewel het handelen met voorkennis. Wahi werd vorig jaar zomer opgepakt. Het gaat in de Verenigde Staten om de eerste officiële rechtszaak voor de handel met voorkennis in crypto. Zeker bij een beursplatform als Coinbase kan dat om gigantische bedragen gaan.

Ex-Coinbase manager pleads guilty in insider trading case https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT

— Reuters (@Reuters) February 7, 2023

Wahi speelde informatie door

De aanklagers claimen dat Wahi informatie doorspeelde aan zijn broer Nikhil en vriend Sameer Ramani over de notering van nieuwe munten op Coinbase. Meestal zie je dat een munt na dergelijke aankondigingen compleet door het dak gaat. Jammer genoeg voor Wahi en zijn kompanen is het redelijk eenvoudig om het handelsgedrag van familie en vrienden in kaart te brengen, zowel op beursplatformen als op de blockchain.

Nikhil Wahi en Sameer Ramani wisten met de tips van Ishan Wahi ruim 1,5 miljoen dollar aan onrechtmatige winsten te behalen. Nikhil Wahi en Sameer Ramani zijn inmiddels aangeklaagd voor het gebruiken van Ethereum (ETH) wallets om tokens te kopen net voordat Coinbase aankondigde dat deze op de markt kwamen.

“Ik wist dat Sameer Ramani en Nikhil Wahi die informatie zouden gebruiken om handelsbeslissingen te nemen,” aldus Ishan Wahi tijdens een hoorzitting op 7 februari in het Amerikaanse Manhattan. “Het was fout om de informatie van Coinbase op deze manier door te spelen,” zo voegde hij daaraan toe.

36 tot 47 maanden gevangenissstraf

Wahi krijgt voor zijn daden waarschijnlijk een gevangenisstraf van 36 tot 47 maanden. Hij hoort zijn straf waarschijnlijk op 10 mei, voor die datum staat namelijk de uitspraak van de rechter op het programma. Coinbase deelde uiteindelijk zelf de resultaten van een intern onderzoek met de rechter, waaruit het gedrag van Wahi bleek.

Op 10 januari werd bekend dat zijn broer Nikhil voor 10 maanden de gevangenis in moet vanwege het misbruiken van de informatie. Nikhil Wahi bekende in september 2022 al schuld op de aanklachten. Over Sameer Ramani is wat dit betreft nog weinig bekend, maar ook hij zal de dans waarschijnlijk niet ontspringen.