Bij de Bank van Huludao, gelegen in het noordoosten van China, is een groot schandaal aan het licht gekomen waarbij twee voormalige uitvoerenden en andere verdachten betrokken zijn.
Zij worden beschuldigd van verduistering en het witwassen van geld via cryptocurrencies. Volgens berichtgeving van The National Business Daily betreft het illegaal omgezette fondsen ter waarde van 1,8 miljard yuan (ongeveer $248 miljoen dollar).
De rol van cryptocurrencies in het witwasproces
Het witwassen van de verduisterde gelden vond plaats door middel van cryptocurrencies. In september en oktober 2020 kochten de verdachten cryptocurrencies via WeChat-groepen, waaronder een groep genaamd “Longmen Inn”. Deze digitale valuta werd vervolgens in het buitenland verkocht via verschillende handelaren.
De opbrengsten werden omgezet in Amerikaanse dollars en overgemaakt naar bankrekeningen van bedrijven in Hongkong die onder controle stonden van de verdachten.
De betrokkenheid van de voormalige bankdirecteuren
Li Yulin, de voormalige partijsecretaris van de bank, en Li Xiaodong, de voormalig waarnemend president, zouden samen met twee andere verdachten betrokken zijn bij de verduistering van 2,6 miljard yuan (ongeveer $359 miljoen dollar) door zogenaamd niet-presterende activa op te lossen.
Dit bedrag werd de daaropvolgende maand illegaal omgezet in vreemde valuta en overgemaakt naar de rekeningen van de Hongkongse bedrijven.
Juridische afhandeling en gevolgen
Een rechtbankdocument onthulde dat een 44-jarige verdachte, met de achternaam Chen, een cruciale rol speelde in de witwasoperatie. Hij hielp de voormalige bankdirecteuren minstens 250 miljoen yuan (ongeveer $34,4 miljoen dollar) te witwassen via zijn persoonlijke bankrekeningen. Chen is schuldig bevonden aan geldwitwassen en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 3 maanden, en kreeg bovendien een boete van 2 miljoen yuan opgelegd.
De zaken met betrekking tot de vermeende misdrijven van de andere executives worden afgehandeld in aparte juridische procedures.
The post Voormalige directeuren van Chinese bank gebruiken crypto voor miljoenenfraude appeared first on Coinliners.nl.