Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twaalf nieuwe verdachten aangeklaagd wegens betrokkenheid bij grootschalige cryptocriminaliteit ter waarde van $263 miljoen. De zaak draait onder meer om de diefstal van ruim 4.100 Bitcoin in augustus 2024. Deze waren afkomstig van een schuldeiser van het failliete cryptoplatform Genesis. De aanklachten omvatten ook witwaspraktijken, cyberaanvallen en fysieke inbraken.
De nieuwe namen zijn toegevoegd aan de eerdere zaak tegen hoofdverdachte Malone Lam, die al op 19 september 2024 werd aangeklaagd. Opvallend is dat Jeandiel Serrano, een verdachte uit de oorspronkelijke aanklacht, in de aangepaste versie niet meer voorkomt.
Arrestaties en verdachten gelokaliseerd in Dubai
Een deel van de groep is inmiddels gearresteerd. Twee anderen worden nog gezocht en zouden zich vermoedelijk in Dubai bevinden. De meeste verdachten zijn afkomstig uit Californië en in de leeftijd van 18 tot 22 jaar. Zij gebruikten online aliassen als “Goth Ferrari” en “The Accountant”. De groep zou in oktober 2023 zijn ontstaan uit een vriendengroep die samen online games speelde, maar ontwikkelde zich snel tot een georganiseerde criminele bende die zich bezighield met digitale afpersing.
De verdachten worden beschuldigd van het hacken van databases, social engineering-aanvallen, en zelfs het fysiek binnendringen van woningen om hardware wallets met cryptovaluta te stelen. Ze maakten gebruik van geavanceerde methoden om hun identiteit en transacties te verhullen, zoals VPN-diensten en cryptomixerprotocollen.
Slimme witwaspraktijken: ‘peel chains’
De groep paste zogenoemde ‘peel chains’ toe om gestolen crypto moeilijker te traceren. Daarbij worden munten verspreid over tientallen wallets, waarbij telkens kleine hoeveelheden worden ‘afgepeld’. Deze werkwijze bemoeilijkte het opsporingswerk aanzienlijk.
De grootste buit, goed voor meer dan $230 miljoen, werd verkregen op 18 augustus 2024. Op die dag wist Lam ruim 4.100 Bitcoin buit te maken via een geraffineerde digitale aanval. Hij wordt daarnaast ook beschuldigd van het hacken van iCloud-accounts en het volgen van slachtoffers. Een andere verdachte, Marlon Ferro, zou zelfs fysiek zijn binnengedrongen in de woning van een slachtoffer om crypto-apparatuur te stelen.
Crypto voor luxe: auto’s, clubs en privéjets
De verdachten gaven de buitgemaakte crypto uit aan een luxueuze levensstijl. Ze huurden woningen en privévliegtuigen met valse documenten en gaven exorbitante bedragen uit in nachtclubs – tot wel $500.000 per avond. Ook schaften ze 28 luxeauto’s aan ter waarde van in totaal $3,8 miljoen, en besteedden grote bedragen aan exclusieve horloges, handtassen en designerkleding.
Deze opvallende levensstijl trok de aandacht van autoriteiten, zeker vanwege de geavanceerde methoden waarmee de groep probeerde hun digitale sporen te wissen. Het onderzoek loopt nog, en nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.
Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Het bericht VS pakt crypto-bende op: $263 miljoen gestolen, luxeauto’s en clubs van $500.000 per nacht verscheen eerst op Newsbit.