Acht geldwisselaars in Canada worden volgens de Amerikaanse overheid gebruikt om geld naar Iran te sturen. Een deel van de bedrijven zou daarnaast de opbrengsten van drugshandel hebben omgezet in crypto en naar het buitenland hebben verstuurd.
De Verenigde Staten hebben daarom de bezittingen van de acht bedrijven binnen hun bereik geblokkeerd. Amerikanen mogen in de meeste gevallen geen zaken meer met de ondernemingen doen.
Van contant geld naar crypto
Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat de bedrijven Iraanse rials en andere valuta omwisselen voor digitale munten. Daardoor kunnen klanten geld over landsgrenzen sturen zonder een gewone bankoverschrijving.
Verschillende bijbehorende adressen zouden contact hebben gehad met gesanctioneerde Iraanse cryptobeurzen en adressen die aan de Iraanse Revolutionaire Garde zijn gekoppeld. Die militaire organisatie staat in de Verenigde Staten op de sanctielijst.
Een van de bedrijven, Darvish Exchange, adverteert volgens het ministerie zelfs met het omwisselen van bitcoin naar Iraanse rials. Andere wisselaars bieden naast gewone valuta ook het kopen, verkopen en beheren van digitale munten aan.
De Amerikaanse overheid noemt acht ondernemingen, waaronder Million Exchange, Amin Exchange en Farah Exchange. Sommige bedrijven zouden hun naam of adres hebben gewijzigd om buiten beeld van toezichthouders te blijven.
Ook drugsgeld verplaatst
De zaak draait niet alleen om Iran. Meerdere wisselaars zouden ook hebben gewerkt voor Ryan Wedding, een voormalige olympische snowboarder die volgens de Amerikaanse autoriteiten leiding gaf aan een groot drugsnetwerk.
Koeriers brachten volgens het ministerie contant drugsgeld naar wisselkantoren in onder meer Vancouver en Toronto. De bedrijven kochten daar digitale munten mee en stuurden die vervolgens naar adressen in het buitenland. Wedding werd in januari 2026 opgepakt, maar zou daarvoor via deze route miljoenen dollars hebben verplaatst.
De sancties betekenen dat bezittingen van de acht ondernemingen in de Verenigde Staten of onder controle van Amerikanen worden geblokkeerd. Dat geldt ook voor bedrijven die voor minstens de helft in handen zijn van de gesanctioneerde partijen.
Ook buitenlandse bedrijven lopen risico wanneer zij transacties uitvoeren die de Amerikaanse maatregelen omzeilen. De sancties zijn afgestemd met de Canadese financiële inlichtingendienst FINTRAC, maar het Amerikaanse ministerie meldt niet dat de acht geldwisselaars in Canada zijn gesloten.