Ontvang dagelijks cryptonieuws op je Instagram feed – net als 27.000+ Nederlanders.
In het kort
- Het OM beschouwt Caio M. als de ‘ondergrondse bankier’ van een criminele drugsbende.
- Volgens het onderzoek zette hij miljoenen aan contant drugsgeld om naar bitcoin.
- Via meerdere accounts op cryptobeurs Binance werd de bitcoin verkocht.
Van drugsgeld naar bitcoin
Flor Bressers uit het Limburgse Lommel en de Braziliaan De Carvalho worden in het Kriva Rochem-proces gezien als de leiders van een criminele drugsbende, meldt het Algemeen Dagblad. De bende wordt verdacht van cocaïnesmokkel vanuit Brazilië. Zo zou de bende onder andere drugs hebben verstopt en vervoerd in een rijstlading.
Volgens het OM was Caio M. de ondergrondse bankier van de bende. Hij zou grote hoeveelheden contant geld van de bende hebben omgezet naar bitcoin.
Dat gebeurde bijvoorbeeld met zogeheten ‘cashdrops’, legt de federaal magistraat uit:
“Zo geeft Flor Bressers in juli 2020 het bevel aan Bastiaan K. om een ‘cashdrop’ uit te voeren in Breda, waarbij een hoeveelheid cash geld van 102.500 euro moet omgezet worden in bitcoin.”
Geldsporen op de blockchain
Volgens het OM waren de geldsporen zichtbaar op het bitcoinnetwerk. Daardoor identificeerden de autoriteiten dat er 12,4 bitcoin naar de opgegeven adressen waren verstuurd.
Later werden er op Bressers’ cryptoadressen zo’n 201,76 bitcoin gestort, destijds goed voor zo’n 1.688.643 euro. Die munten werden vervolgens naar veertien Binance-accounts gestuurd die volgens het OM aan Caio M. toebehoorden.
Aanwijzingen en bewijs
Drie van deze accounts op Binance waren aangemaakt met de identiteitsgegevens van Caio M. Volgens Caio M. waren de andere twaalf accounts van anderen, die via een virtuele server gebruikmaakten van zijn IP-adres, maar het OM zegt dat daarvoor geen bewijs is.
Alle vijftien accounts werden volgens het OM beheerd vanaf dezelfde telefoon en met hetzelfde IP-adres. Versleutelde berichten, screenshots van Binance en reisgegevens gelden daarnaast als extra bewijs.