De zaken spelen in de Verenigde Staten, maar de werkwijze is ook een waarschuwing voor Nederlandse beleggers in bitcoin en andere crypto. De AFM ziet namelijk dezelfde aanpak terug in chatgroepen.
Tip: Ontvang het belangrijkste cryptonieuws als eerste via de gratis Crypto Insiders app.
In het kort:
- Twee groepen zouden beleggers voor ruim 15 miljoen dollar hebben opgelicht.
- Slachtoffers zagen verzonnen winsten op platforms waar volgens de SEC helemaal niet werd gehandeld.
- De AFM waarschuwt Nederlandse beleggers voor ongevraagde tips, gegarandeerde winst en tijdsdruk in chatgroepen.
Eerst vertrouwen, daarna geld
Volgens de SEC deden de organisaties zich voor als betrouwbare beleggingsprofessionals. In WhatsApp-groepen deelden zij zogenaamd door kunstmatige intelligentie gemaakte handelssignalen. Slachtoffers werden vervolgens aangespoord om crypto over te maken naar een online handelsplatform.
De bedragen liepen snel op. Cryptoaiml Ltd. en Cryptoaiml Capital Foundation zouden meer dan 12,5 miljoen dollar hebben buitgemaakt. TSAI Pro Ltd. en TSAI Capital Foundation worden beschuldigd van een afzonderlijke fraude van 2,8 miljoen dollar.
Op de platforms verschenen mooie rendementen, maar volgens de aanklager waren die volledig verzonnen. Er werd niet echt gehandeld en de beloofde AI-handelsrobots bestonden niet. Wie geld wilde opnemen, kreeg te horen dat de rekening was geblokkeerd en eerst extra kosten moesten worden betaald.
Valse vergunning
De verdachten probeerden professioneel over te komen door te beweren dat zij onder toezicht van de SEC stonden.
Op hun websites plaatsten zij vervalste documenten en een nep-certificaat van de toezichthouder. Een officiële uitstraling bleek zo onderdeel van de fraude.
Toename van beleggingsfraude
Ook in Nederland worden beleggers met zulke trucs benaderd. De AFM waarschuwde eerder al voor een sterke toename van beleggingsfraude via WhatsApp, Telegram en andere chatgroepen. Daarbij worden deelnemers gelokt met tips over aandelen of crypto.
Belangrijke waarschuwingssignalen zijn ongevraagd contact, gegarandeerde winsten, druk om snel geld over te maken en een verzoek om extra te betalen voordat een opname mogelijk is. De AFM adviseert ook te controleren of een aanbieder werkelijk in het vergunningenregister staat. Een logo of certificaat op de website is daarvoor geen bewijs.