De Amerikaanse belastingdienst IRS en het ministerie van Justitie hebben meerdere dwangbevelen en huiszoekingsbevelen uitgevaardigd rond een onderzoek naar Binance. Een voormalige medewerker heeft de IRS verteld dat de cryptobeurs signalen over ongeveer 2.000 mogelijk Iraanse accounts niet voldoende onderzocht.
Oud-medewerker spreekt met belastingdienst
Het onderzoek draait om de vraag of Binance voldoende heeft gedaan tegen het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Een voormalige senior onderzoeker naar financiële misdaad vertelde de IRS dat hij binnen Binance onderzoek wilde doen naar ongeveer 2.000 accounts die mogelijk door personen in Iran werden gebruikt.
Volgens een door Forbes ingezien zoekbevel ging via die accounts ongeveer 1,1 miljard euro. De oud-medewerker stelt dat leidinggevenden verzoeken om een intern onderzoek negeerden. Dat is zijn verklaring aan de autoriteiten en nog geen vastgestelde overtreding.
Forbes meldt dat de IRS en het ministerie van Justitie daarna meerdere dwangbevelen en zoekbevelen hebben gestuurd aan Binance en voormalige werknemers. De oud-onderzoeker moet volgens zijn advocaat ook getuigen voor een federale jury die beslist of er genoeg bewijs is voor vervolging.
Binance spreekt beschuldigingen tegen
Binance geeft een andere lezing. De cryptobeurs zegt dat het onderzoek naar de betrokken accounts nooit is stilgelegd. De medewerkers zouden zijn ontslagen omdat zij regels voor de bescherming van klantgegevens hadden geschonden, niet vanwege hun bevindingen.
Een juridisch bestuurder van Binance zegt tegen Forbes dat het bedrijf meewerkt met opsporingsdiensten en kwaadwillende gebruikers blijft aanpakken. Op de specifieke beschuldiging dat de leiding het interne onderzoek bewust afremde, gaf Binance geen inhoudelijke reactie.
Eerder beslag op Iraans oliegeld
De zaak sluit aan op een openbaar onderzoek naar geld uit Iraanse oliehandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vroeg in september om beslag op ongeveer 55 miljoen euro aan crypto. Volgens die aanklacht gebruikten twee Chinese bedrijven accounts bij Binance om opbrengsten uit verboden Iraanse olieverkoop te verplaatsen.
Die civiele zaak bevat beschuldigingen die nog door een rechter moeten worden beoordeeld. Ook in het bredere onderzoek zijn volgens Forbes nog geen strafrechtelijke aanklachten ingediend.
Voor Binance is de uitbreiding gevoelig. De beurs en oprichter Changpeng Zhao bekenden in 2023 al schuld aan overtredingen van Amerikaanse regels tegen witwassen en sanctieontwijking. De nieuwe bevelen betekenen niet dat opnieuw schuld is bewezen, maar wel dat Amerikaanse diensten nu meer betrokkenen en gegevens onderzoeken.