Boete Archieven - Dutch Crypto Talk

22 december 2024

Amerika Boete Crypto Nieuws cryptofraude cryptofraude New York Fraude fraude nieuws Internationaal Nieuws

Rechter legt man $36 miljoen boete op voor cryptofraude

22 september 2024 CryptoBenelux

Een federale rechter heeft een inwoner van New York een boete van $36 miljoen opgelegd voor het vermeend oplichten van cryptobeleggers door hoge rendementen te beloven en de fondsen te…

Boete Crypto.com De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank Binance Europa Hoger beroep Nieuws

Crypto.com teleurgesteld over boete en plant hoger beroep

14 maart 2024 CryptoBenelux

De Nederlandse centrale bank, De Nederlandsche Bank (DNB), heeft gisteren een administratieve boete van €2.850.000 (ongeveer $3,1 miljoen) opgelegd aan Foris DAX MT, het moederbedrijf van Crypto.com, omdat het bedrijf…

Binance Boete CEO Changpeng Zhao Nieuws Overheid en regulatie Wallets en Exchanges

Ex-CEO van crypto beurs Binance niet vluchtgevaarlijk verklaard

29 november 2023 Crypto-Insiders

Vorige week trad Binance-CEO Changpeng Zhao, ook wel bekend als ‘CZ’, plotseling af. Dit was onderdeel van een schikking met het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Toch had het ministerie wat…

bitcoin Bitcoin Nieuws BlackRock Boete btc Nieuws SEC

Bitcoin beursfonds kanshebber BlackRock ontvangt miljoenenboete

25 oktober 2023 Crypto-Insiders

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, staat de afgelopen tijd centraal in het Bitcoin nieuws. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de financiële reus in de race zit…

antiwitwaswet Bank Boete dnb Nieuws Overheid en regulatie Overtreding Volksbank

Toezichthouder neemt actie tegen bank na overtreden witwaswet

11 augustus 2023 Crypto-Insiders

Volksbank, het moederbedrijf achter SNS, ASN Bank en Regiobank, is onder de loep genomen door De Nederlandsche Bank (DNB) wegens het overtreden van de witwaswet. Volgens de DNB voldoet het…

Alex Mashinsky Boete Celsius CFTC Crypto FTC Nieuws SEC Wallets en Exchanges

Crypto soap: Celsius ontsnapt aan gigantische boete

15 juli 2023 Crypto-Insiders

Donderdag wist de failliete crypto geldschieter Celsius een plekje in het crypto nieuws te bemachtigen nadat zijn voormalig CEO Alex Mashinsky werd opgepakt. Ook kreeg het leenplatform aanklachten vanuit alle…

Beurs Boete Exchange Justin Sun Nieuws OFAC Poloniex Wallets en Exchanges

Miljoenenboete voor cryptobeurs van Tron oprichter Justin Sun

2 mei 2023 Crypto-Insiders

Het lijkt erop dat crypto exchange Poloniex in de problemen zit in de Verenigde Staten. Een Amerikaanse entiteit van het beursplatform Poloniex moet een bedrag van 7,59 miljoen dollar overmaken…

Belastingontduiking Bitcoin Nieuws Boete Michael Saylor MicroStrategy Nieuws

Aanklacht belastingontduiking tegen MicroStrategy deels verworpen

4 maart 2023 Crypto-Insiders

Het Amerikaanse hooggerechtshof, het Superior Court of the District of Columbia, heeft een aanklacht tegen het Amerikaanse business intelligence bedrijf MicroStrategy verworpen. Volgens de aanklacht zou MicroStrategy zijn voormalige CEO…

Je mist

Bitcoin Nieuws Nieuws

Rechter legt man $36 miljoen boete op voor cryptofraude

Crypto.com teleurgesteld over boete en plant hoger beroep

Ex-CEO van crypto beurs Binance niet vluchtgevaarlijk verklaard

Bitcoin beursfonds kanshebber BlackRock ontvangt miljoenenboete

Toezichthouder neemt actie tegen bank na overtreden witwaswet

Crypto soap: Celsius ontsnapt aan gigantische boete

Miljoenenboete voor cryptobeurs van Tron oprichter Justin Sun

Aanklacht belastingontduiking tegen MicroStrategy deels verworpen

Je mist

VanEck: Trump kan Bitcoin-reserve creëren zonder tussenkomst van Congress

Bitcoin (BTC) op weg naar $99.206?

Miljarden in XRP: SBI Holdings kan koersdoel van $15 haalbaar maken

Bitcoin koers kan naar $178.000 stijgen, voorspelt onderzoeker Tony Severino

Dutch Crypto Talk

Categorie: Boete

Je mist