Dat ligt gevoelig voor Binance. De beurs bekende in 2023 al schuld aan vergelijkbare overtredingen en betaalde toen miljarden aan boetes en schikkingen.
Het belangrijkste cryptonieuws direct op je telefoon? Ontvang onze updates gratis via WhatsApp.
In het kort
- Amerikaanse aanklagers onderzoeken de controles van Binance op handel die aan Iran is verbonden.
- De vraag is of de cryptobeurs wist dat bepaalde transacties mogelijk verboden waren.
- Binance zegt sanctieschendingen niet te tolereren en volledig mee te werken met opsporingsdiensten.
Amerikaanse justitie duikt opnieuw in Binance
Het onderzoek wordt geleid door het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Manhattan.
Ook de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie in Washington is erbij betrokken.
Volgens Bloomberg onderzoeken aanklagers of Binance wist dat bepaalde transacties in strijd waren met de Amerikaanse sancties tegen Iran. Het ministerie van Justitie heeft het onderzoek zelf nog niet openbaar toegelicht.
Miljoenen aan Iraanse olie-opbrengsten
Het nieuws volgt kort op een zaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie over ongeveer 61 miljoen dollar aan crypto.
Aanklagers stellen dat twee Chinese bedrijven Binance-accounts gebruikten om opbrengsten uit de zwarte-marktverkoop van Iraanse olie wit te wassen.
Via een breder netwerk zou meer dan 1,5 miljard dollar aan opbrengsten uit Iraanse olieverkoop zijn ontvangen en doorgestuurd. De beschuldigingen zijn nog niet bewezen. Het gaat om een civiele zaak waarin de Amerikaanse overheid beslag wil leggen op de cryptovaluta.
Binance bekende eerder al schuld
Binance trof in 2023 al een schikking van 4,3 miljard dollar met de Verenigde Staten, een van de grootste boetes ooit.
De beurs gaf toen toe dat zij tussen januari 2018 en mei 2022 voor ruim 898 miljoen dollar aan transacties tussen Amerikaanse en Iraanse gebruikers mogelijk maakte. Volgens het ministerie had Binance bewust niet genoeg controles ingevoerd om die handel tegen te houden.
Binance zegt zijn controles sindsdien flink te hebben aangescherpt. In een eigen reactie eerder dit jaar schreef de beurs dat alle klanten hun identiteit moeten laten controleren, gebruikers in Iran worden geweerd en ook de locatiecontroles zijn aangescherpt.