1. Coincheck-hack
Terwijl de meeste gevestigde online beurzen een veelheid aan beveiligingscontroles tegen hackers hebben, kon een groep anonieme personen in 2018 het mainframe van Coinchecks hacken en hun weg banen met een verbluffende 500 miljoen NEM (gelijk aan $ 530 miljoen USD).
2. Giza
Deze zwendel werd uitgevoerd door het gebruik van een professioneel uitziende ICO-campagne.
Giza heeft zichzelf gepromoot als een bedrijf dat beweert een superveilige valutahouder te ontwikkelen waarmee gebruikers al hun virtuele bezittingen op één plek kunnen opslaan. Binnen een maand had het project maar liefst $ 2,4 miljoen USD opgehaald, waarmee de zaken naar het zuiden gingen.
Volgens veel eerste handboeken van mensen die door deze zwendel zijn getroffen, stopten de ontwikkelaars die aan dit project waren gekoppeld met het reageren op e-mails en namen ze zelfs de website binnen enkele weken weg.
Later bleek dat alle mensen die in het whitepaper van het bedrijf werden vermeld, gewoon ingehuurde acteurs waren. De foto’s op de website werden illegaal van verschillende instagram-accounts gehaald, waardoor de indruk werd gewekt dat Giza een legitiem project was.
3. Mining Max
Het in de VS gevestigde bedrijf Mining Max kon maar liefst $ 250 miljoen USD ophalen van investeerders op basis van een frauduleuze ethereum miningoperatie. Het project leek een paar maanden legitiem en voorzag gebruikers aanvankelijk zelfs fatsoenlijke rendementen.
Na een paar maanden begon het echter iedereen duidelijk te worden dat Mining Max geen duurzaam bedrijfsmodel gebruikte en dat het bedrijf alleen op de markt was om snel geld te verdienen. Na een groot aantal klachten van internationale investeerders hebben Koreaanse officieren van justitie aangifte gedaan tegen een aantal personen die bij het bedrijf betrokken waren.
Hoewel veel dingen nog steeds onduidelijk zijn, wordt beweerd dat van de 250 miljoen die tijdens de fundraiser-periode werd opgehaald, slechts $ 70 miljoen aan de operatie werd uitgegeven.
4. Benebit
Benebit was weer een oplichterij van ICO die veel mensen voor de gek hield op basis van de gestroomlijnde presentatie en professionele uitgaven.
Het Benebit ICO-platform beloofde gebruikers met een unieke cryptocurrency die hen zou helpen belonen voor hun ‘loyaliteit’. Niet alleen leek het project in eerste instantie aantrekkelijk, maar volgens sommige media waren de mensen achter deze onderneming in staat om ongeveer $ 3 miljoen USD bijeen te brengen.
Recentelijk werd ook onthuld dat een geschatte som van $ 500.000 werd besteed aan het vermarkten van de ICO om deze legitiem te laten lijken. Het hoeft dus geen verrassing te zijn dat veel mensen door dit project voor de gek werden gehouden.
5. Bitconnect
BitConnect is een van die namen die mensen begin 2017 echt serieus namen. Terwijl de beurs klanten een scala aan uitleendiensten aanbood die op Ponzi Schemes leken, bleven veel mensen het project ondersteunen en investeren in het aanbod.
Na een jaar of zo werd echter duidelijk dat de belachelijke rentetarieven die het bedrijf aanbood gewoon niet haalbaar waren en binnen een jaar moest het bedrijf worden gesloten nadat het een aantal opzeggingsorders had ontvangen.
Het is ook de moeite waard om te vermelden dat het BitConnect-token voorafgaand aan de ondergang van het bedrijf te zien was in de top 20 meest succesvolle tokens ter wereld.
6. Seele ICO-nabootsing
Hoewel Seele een volledig legitiem bedrijf is dat zijn geld op een legale manier heeft aangekocht, werd eerder dit jaar gemeld dat een aantal oplichters die beweerden admins te zijn voor het bedrijf contact opnamen met verschillende beleggers en hun weg baanden met bijna $ 2 miljoen aan Ethereum .
Volgens sommige media waren de scammers geposeerd als admins op het Seele Telegram-kanaal en kregen investeerders tokens in ruil voor ether voordat de verkoop daadwerkelijk was begonnen.
7. Confido
Confido heeft afgelopen november zijn ICO gehouden en kon meer dan $ 350.000 USD ophalen.
Het bedrijf beweerde een op een “slim contract” gebaseerd platform te hebben ontwikkeld dat in staat zou zijn om bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen voor startups die blockchain in hun bestaande structurele raamwerk willen opnemen.
Confido’s eigen valuta begon te handelen tegen een indrukwekkende som van $ 1,20 per muntje, maar binnen een paar maanden werd het duidelijk dat de hele operatie een grote truc was om geld te stelen.
Al snel bleek dat het project met mazen in de wet werd uitgevoerd, de belangrijkste mensen die bij het project betrokken waren verdwenen en al hun accounts en websites op social media bijna van de ene dag op de andere verdwenen.
8. Mybtgwallet.com
Deze zwendel zorgde ervoor dat beleggers in totaal $ 3,3 miljoen verloren aan onverlaten die de persoonlijke sleutels van klanten die gebruik maakten van deze portefeuille bedrogen en stalen.
Zoals blijkt uit rapporten die op internet te vinden zijn, is Mybtgwallet.com gemaakt door John Dass, een gerespecteerd lid van de Bitcoin Gold-community. Hij promootte het project op verschillende sociale platforms, waaronder Reddit en Steem, en wist veel vatbare personen te lokken.
Analyse van de code van de website toonde aan dat de pagina de persoonlijke sleutels van een persoon bewaarde naarmate en wanneer ze werden ingediend. De eigenaren van het project bleken ook de platforms GitHub-code te hebben veranderd in een poging zoveel mogelijk geld te stelen.
9. Karbon
Karbon is nog zo’n project dat er extreem legitiem uitzag toen ze een paar maanden later opstonden, het werd duidelijk dat de makers alleen op de markt waren om snel geld te verdienen.
Het platform promootte zichzelf als een gedecentraliseerde sociale marktplaats en kon tijdens de ICO-periode meer dan $ 200.000 ophalen.
Volgens de whitepaper zei het op Ethereum gebaseerde project dat het de communicatiekanalen tussen gebruikers, verkopers en adverteerders zou helpen faciliteren om een handelsmarkt te creëren die niet alleen professioneel maar ook gedecentraliseerd was.
10. Plexcoin
Plexcoin is een andere naam die bij sommige crypto-fans een belletje kan doen rinkelen. Het project lanceerde zijn ICO vorig jaar en wist een indrukwekkend bedrag van $ 15 miljoen te verwerven.
Echter, kort nadat Plexcoin volgens de planning live zou gaan met zijn platform, waren de activa van het bedrijf bevroren en werd oprichter Dominic Lacroix beschuldigd van beschuldigingen van het bedriegen van investeerders door valse claims en beloften te doen die niet konden worden uitgevaardigd.