Cryptobeurs Binance ligt opnieuw onder vuur vanwege mogelijke schendingen van Amerikaanse sancties tegen Iran.
Uit onderzoek van The Wall Street Journal blijkt dat een netwerk rond de Iraanse zakenman Babak Zanjani voor ongeveer 850 miljoen dollar aan transacties uitvoerde via de beurs. Een deel van het geld kwam zelfs terecht bij cryptowallets die in verband worden gebracht met de Iraanse Revolutionaire Garde.
Miljoenen naar Iraanse Revolutionaire Garde
The Wall Street Journal kreeg inzage in een intern rapport van Binance van 80 pagina’s. Daarin staat beschreven hoe Zanjani via een netwerk van 21 handelsaccounts en verschillende bedrijven geld wist te verplaatsen.
Het netwerk maakte onder meer gebruik van bedrijven in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Via twee accounts stroomde minstens 67 miljoen dollar naar cryptowallets die volgens Israëlische autoriteiten verbonden waren aan de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC).
Opvallend is dat Binance al eerder signalen had ontvangen over verdachte activiteiten.
Een belangrijke rol was weggelegd voor Sukhrob Oimakhmadov, een zakenpartner van Zanjani. Hij had bij Binance de status van waardevolle klant en profiteerde daardoor van lagere handelskosten en persoonlijke dienstverlening.
Zijn account ontving vanaf eind 2023 meer dan 10 miljoen dollar van wallets die later aan de IRGC werden gekoppeld. Binance had hem bovendien al eerder onderzocht vanwege transacties met een Iraanse geldwisselaar.
Toch bleef hij klant. Volgens interne documenten hadden onderzoekers toestemming van het hogere management nodig om dergelijke waardevolle klanten te verwijderen.
Binance greep pas na meerdere waarschuwingen in
Het onderzoek bracht nog een opvallend detail aan het licht. Een zakelijk account van cryptoplatform Zedcex werd tussen eind 2024 en eind 2025 meer dan twaalf keer vanuit Teheran geopend.
Ondertussen stapelden de waarschuwingen zich op. Zwitserse autoriteiten vroegen informatie op vanwege een fraudeonderzoek. Ook Amerikaanse opsporingsdiensten onderzochten het account vanwege mogelijke witwaspraktijken.
Alleen al via Zedcex werd bijna 830 miljoen dollar verhandeld. Daarvan ging volgens het interne rapport 56 miljoen dollar naar wallets die door Israël aan de IRGC worden gekoppeld.
Binance benadrukt dat het de verdachte accounts uiteindelijk heeft geblokkeerd en verwijderd. Volgens een woordvoerder werkt de cryptobeurs bovendien samen met internationale opsporingsdiensten.
Het bedrijf wijst er ook op dat het totale handelsvolume niet gelijkstaat aan het bedrag dat daadwerkelijk bij de Revolutionaire Garde terechtkwam.
Binance betaalde eerder miljardenboete
De onthullingen zijn extra gevoelig omdat Binance in 2023 al schuld bekende aan het overtreden van Amerikaanse regels tegen witwassen en sanctiewetgeving.
Destijds moest het bedrijf miljarden dollars betalen en trad oprichter Changpeng Zhao af als topman. Hij zat vervolgens vier maanden vast en kreeg in oktober 2025 gratie van president Donald Trump.
Het nieuwe onderzoek zet de controles bij ’s werelds grootste cryptobeurs opnieuw ter discussie.
Het bericht WSJ: netwerk Iraanse zakenman verplaatste $850 miljoen via Binance verscheen eerst op Newsbit.